Binance nega reivindicações de US$ 1 bilhão ligadas ao Irã: ‘Nenhuma violação de sanções foi encontrada’

Para Binance [BNB]que já está a ser observado de perto pelos reguladores dos EUA, a situação tornou-se ainda mais grave.

A maior exchange de criptomoedas do mundo negou veementemente relatos de que removeu funcionários internos que levantaram preocupações sobre mais de US$ 1 bilhão em transações ligadas ao Irã.

Escusado será dizer que estas alegações podem prejudicar os esforços da Binance para se apresentar como uma empresa nova e mais responsável após o seu acordo de 4,3 mil milhões de dólares com as autoridades dos EUA.

Como as alegações surgiram em primeiro lugar?

A questão começou com uma detalhada relatório pela Fortuna. O relatório afirma que cerca de US$ 1 bilhão em Tether (USDT) foram movimentados através do blockchain Tron.

Os reguladores alertam frequentemente que a rede Tron é comumente usada para evitar sanções.

Segundo o relatório, entre março de 2024 e agosto de 2025, os investigadores internos da Binance identificaram estas transações como estando ligadas ao Irão.

Mas em vez de as suas preocupações serem totalmente abordadas, os investigadores teriam sido afastados das suas funções.

Isto não foi visto como uma rotatividade normal de pessoal. O relatório sugere que essas saídas enfraqueceram a equipe de compliance da Binance, o mesmo grupo responsável por monitorar atividades suspeitas e garantir que a empresa cumpra a lei.

Resposta da Binance e reações da comunidade

Em uma forte resposta à Fortune, Binância e seu co-CEO, Richard Teng, negaram as acusações e ofereceram uma explicação diferente.

Teng escreveu,

“O registro deve ser claro. Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios. Solicitamos correções em relatórios recentes.”

Binance diz que os funcionários não foram afastados por se manifestarem. Em vez disso, a empresa alega que foram demitidos por violarem regras internas, como acessar dados sem permissão.

A comunidade criptográfica também apoiou os comentários de Teng, conforme observado por um usuário X que disse,

“Na aplicação do GCG (Boa Governança Corporativa), responder desta forma é o ideal. Vemos que a @binance atingiu um excelente nível de maturidade corporativa. Continue Buidl.”

Ecoando sentimentos semelhantes, outro usuário X adicionado,

“A lacuna entre as fontes anônimas e os resultados reais das auditorias está aumentando a cada dia. É bom ver alguma resistência firme contra a narrativa.”

O que mais?

Isso ocorre em um momento em que o mercado de criptografia já está em dificuldades. O BNB da Binance, não sendo exceção, também caído para US$ 618,18, queda de 1,42% nas últimas 24 horas.

Isso coincidiu ainda mais com o CZ da Binance também ligando o relatório “pagou FUD”, dizendo que foi divulgado por ex-funcionários insatisfeitos.

No entanto, ainda no final, não está claro se se trata de uma denúncia real ou apenas de reclamações de ex-funcionários.

Resumo Final

• O caso pode encorajar os reguladores a reforçar a supervisão dos fluxos de transações de stablecoin e blockchain.
• A forte negação da Binance sinaliza confiança, mas as reações do mercado mostram que os investidores permanecem cautelosos.