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Tesouro dos EUA cortou câmbio MEXC, US$ 16 bilhões em transações ilícitas
O Departamento do Tesouro dos EUA está se movendo para cortar a troca de criptografia MEXC Global do sistema financeiro dos EUA depois de identificar pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas ligadas à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades ilegais envolvendo o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia.
Em resposta, a MEXC disse que está analisando a ordem de perto com suas equipes jurídica e de conformidade.
Tesouro dos EUA toma medidas para bloquear MEXC Global
Através da sua Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN), o Tesouro emitiu um designação de ordem A MEXC Global é uma grande preocupação em matéria de branqueamento de capitais ao abrigo da Secção 9714(a) da Lei Russa de Combate ao Branqueamento de Capitais.
A ordem proíbe as instituições financeiras dos EUA de processar transferências de fundos envolvendo a MEXC Global. Isto também cobre os movimentos de criptomoedas ligados à bolsa, isolando-a efetivamente do sistema financeiro dos EUA.
O Tesouro disse que o MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em fundos ilícitos entre maio de 2021 e maio de 2026. As transações supostamente envolveram evasão de sanções, crimes cibernéticos, ransomware, fraudes e atividades no mercado darknet.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse:
“As instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou apoiam o regime iraniano ou têm acesso ao sistema financeiro dos EUA.”
MEXC processou bilhões vinculados à Rússia, Irã e Coreia do Norte
A FinCEN disse que quase US$ 1,5 bilhão em transações ligadas à Rússia passaram pelo MEXC. Isto incluiu 232 milhões de dólares em transações diretas com grupos sancionados pelos EUA, UE e Reino Unido.
A MEXC também supostamente administrou transações envolvendo a bolsa russa sancionada Garantex e seu sucessor, Grinex, recentemente, em junho de 2026. A Garantex foi sancionada pela primeira vez em abril de 2022.
O FinCEN também encontrou pelo menos US$ 26 milhões vinculados à rede russa A7, acusada de ajudar as pessoas a evitar sanções. Outros US$ 200 milhões foram conectados à stablecoin A7A5.
A atividade não se limitou à Rússia. Entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC supostamente movimentou cerca de US$ 1 bilhão em transações diretas com mais de 40 exchanges de criptomoedas iranianas.
O FinCEN também encontrou cerca de 22 milhões de dólares em transações ligadas ao banco central sancionado do Irão, ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e à sua Força Qods.
MEXC responde ao pedido FinCEN
A MEXC respondeu no X, dizendo que está ciente da ordem do FinCEN e a está analisando com suas equipes jurídicas e de conformidade. A bolsa acrescentou que leva as preocupações a sério e planeja trabalhar com o FinCEN, outros reguladores e autoridades em todo o mundo.
Cofundador da MEXC, Vugar Usi disse,
“Quero garantir à nossa comunidade que o MEXC está operando normalmente e que os ativos dos usuários permanecem seguros.”
A bolsa acrescentou que iniciou uma revisão independente dos seus controlos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e sanções e fornecerá mais atualizações através dos seus canais oficiais.
A ordem de execução produz efeitos 30 dias após a publicação no Registo Federal. Qualquer violação poderá resultar em penalidades civis ou criminais, colocando a MEXC sob pressão significativa.
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