‘Cryptoqueen’ chinesa pega 11 anos por esquema Ponzi Bitcoin de £ 4,2 bilhões

Principais conclusões

Qual foi a escala da fraude de Qian Zhimin e como funcionou?

Qian fraudou 120.000 investidores chineses em £ 4,2 bilhões [$5.6 billion] através de Lantian Gerui. Esta empresa prometeu retornos de mineração de criptomoedas e produtos de tecnologia de saúde.

Como este caso se enquadra no cenário mais amplo de fraudes criptográficas de 2025?

O caso Qian representa uma das maiores ações de fiscalização da indústria de criptografia durante um ano recorde de fraude de ativos digitais. As perdas no primeiro semestre de 2025 atingiram US$ 2,47 bilhões devido a hacks e fraudes, já excedendo o total do ano inteiro para 2024.

Um tribunal de Londres condenou o cidadão chinês Qian Zhimin a 11 anos e oito meses, em 11 de Novembro, por branqueamento de milhares de milhões de dólares. Bitcoin roubado de 120 mil investidores, de acordo com um Reportagem da BBCt.

A Polícia Metropolitana apreendeu o que as autoridades descrevem como a maior apreensão de criptomoedas do Reino Unido durante uma operação em 2021 em sua mansão em Hampstead.

O caso destaca a persistente crise de fraude na indústria criptográfica. Empresa de segurança Blockchain Relatórios CertiK que os investidores perderam mais de US$ 2,47 bilhões devido a hacks e fraudes somente no primeiro semestre de 2025, superando o total do ano inteiro de 2024.

A operação Ponzi de £ 4,2 bilhões

A BBC relata que Qian estabeleceu a Lantian Gerui (Bluesky Greet) na China em 2013, prometendo retornos de mineração de criptomoedas e produtos de tecnologia de saúde.

Os promotores determinaram que ela operava um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores. A operação teve como alvo cidadãos chineses idosos através de um marketing sofisticado.

A empresa organizou eventos de massa em locais de prestígio, incluindo o Grande Salão do Povo da China, explorando o patriotismo e o isolamento social entre os reformados.

“Nosso patriotismo foi nosso calcanhar de Aquiles”, disse a vítima, Sr. Yu, à BBC. “Eles disseram que queriam tornar a China o número um do mundo.”

Pequenos pagamentos diários criaram confiança, incentivando os investidores a contrair empréstimos a taxas de até 8% para aumentar as suas participações.

Yu e sua esposa investiram inicialmente um total combinado de 120.000 yuans [$16,858]perdendo tudo quando o esquema ruiu.

De Pequim a Hampstead

As autoridades chinesas abriram uma investigação em meados de 2017. Qian fugiu para a Grã-Bretanha em setembro, usando documentos falsos, e alugou uma mansão em Hampstead por mais de £ 17.000 por mês enquanto se passava por herdeira de antiguidades.

Suas participações em Bitcoin valorizaram mais de vinte vezes durante esse período. A assistente Wen Jian testemunhou em seu próprio julgamento que Qian passava a maior parte dos dias jogando e fazendo compras online enquanto as vítimas lutavam.

O diário de Qian revelou planos para comprar um castelo sueco e se tornar rainha da Liberlândia, um território não reconhecido na fronteira entre a Croácia e a Sérvia.

A atenção da polícia veio quando sua assistente tentou comprar uma propriedade em Totteridge sem explicar a origem de sua riqueza. A invasão subsequente descobriu discos rígidos contendo dezenas de milhares de Bitcoins.

2025: A crise de fraude da Crypto se aprofunda

A apreensão representa um grande sucesso de fiscalização durante o pior ano de fraude da criptografia. Além dos US$ 2,47 bilhões em perdas no primeiro semestre, os golpes de rug pull atingiram quase US$ 6 bilhões no início de 2025, acima dos US$ 90 milhões no início de 2024.

Esses esquemas mudaram de protocolos DeFi para projetos de memecoin.

Os comprometimentos de carteiras representaram US$ 1,7 bilhão em fundos roubados, enquanto os ataques de phishing resultaram em perdas de US$ 410 milhões em 132 incidentes.

Golpes deepfake usando IA para se passar por celebridades como Elon Musk e Donald Trump causaram perdas adicionais de US$ 200 milhões.

Somente a violação do Bybit e a exploração do Protocolo Cetus representaram US$ 1,78 bilhão, elevando os totais acumulados no ano para mais de US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre.