DOJ confirma acordo fiscal de US$ 49,9 milhões de ‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver

Principais conclusões

O que o acordo de Roger Ver significa para a aplicação da criptografia?

O acordo de US$ 49,9 milhões sinaliza uma mudança na abordagem do DOJ – priorizando o cumprimento e a recuperação em vez da punição criminal.

Por que este caso é significativo?

Ele encerra um dos primeiros e mais divulgados casos de evasão fiscal em criptografia, estabelecendo um precedente potencial para futuras disputas.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confirmou oficialmente que os primeiros investidores em Bitcoin Roger Ver, conhecido como “Bitcoin Jesus”, chegou a um acordo de US$ 49,9 milhões para resolver acusações de evasão fiscal de longa data vinculadas a seu período anterior a 2014. Bitcoin participações.

O acordo encerra uma das primeiras e mais divulgadas disputas fiscais da criptografia, marcando uma grande vitória para a campanha do governo para recuperar passivos não pagos dos pioneiros dos ativos digitais.

Declaração do DOJ finaliza acordo de acusação diferida

Em um Comunicado de imprensa emitido em 14 de outubro, o DOJ disse que Ver celebrou um acordo de adiamento da acusação. Pelo acordo, ele pagará US$ 49,9 milhões em impostos, multas e juros.

O acordo permite que as acusações criminais sejam rejeitadas assim que o pagamento integral e as condições de conformidade forem cumpridas.

O departamento disse que a resolução “devolve um valor substancial aos contribuintes, ao mesmo tempo que garante a responsabilização”.

Ver foi indiciado no início deste ano por alegações de que ele ocultou e subnotificou dezenas de milhares de Bitcoins mantidos através de entidades offshore após renunciar à cidadania dos EUA em 2014.

Os promotores disseram que ele não pagou obrigações de “imposto de saída” sobre ganhos de capital não realizados e apresentou declarações fiscais falsas entre 2013 e 2017.

Antecedentes: um longo caminho desde a acusação até ao acordo

Ver, outrora aclamado por ajudar a lançar diferentes plataformas criptográficas, foi preso na Espanha em abril de 2024 e posteriormente extraditado para os Estados Unidos.

Seu caso centrou-se nas complexidades da avaliação de ativos criptográficos durante a expatriação, uma área do direito tributário ainda sendo definida pelos reguladores.

Pelo acordo, a Ver perderá certos ativos digitais identificados durante a investigação e permanecerá sob supervisão judicial até que todos os termos sejam satisfeitos.

Implicações mais amplas para a aplicação de criptografia

A conclusão do caso demonstra como as autoridades dos EUA estão adaptando as estratégias de aplicação da criptografia. Há uma mudança em direção à conformidade, em vez de punição criminal, para ofensas criptográficas históricas.

Além disso, a estrutura de acusação diferida poderia servir como modelo para futuras violações de impostos criptográficos ou de divulgação de alto perfil.

O anúncio do DOJ também ocorre no momento em que Washington reavalia sua abordagem à regulamentação de ativos digitais, após uma série de acordos com bolsas e executivos do setor.