O OFAC tem como alvo as empresas do Quirguistão, StableCoins sobre violações de sanções russas

O Escritório de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou várias empresas e indivíduos acusados de usar StableCoins para ajudar as sanções internacionais da Rússia vinculadas à sua guerra na Ucrânia em 14 de agosto.

As designações têm como alvo empresas vinculadas à Rússia e intermediários estrangeiros que supostamente facilitaram transações transfronteiriças em larga escala para entidades sancionadas.

O movimento destaca o foco crescente da AC em estábulos, que dizem os reguladores se tornaram uma ferramenta preferida para a evasão de sanções devido à sua velocidade, alcance global e custos de transação relativamente baixos em comparação com o setor bancário tradicional.

Transferências de alto volume de rublo

A A7 LLC, criadora do A7A5 Stablecoin apoiada em ruble, foi destacada por seu papel relatado na transferência de cerca de US $ 1 bilhão diariamente, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.

A7 e suas subsidiárias, A71 e A7 Agent, são de propriedade de Ilan Shor, que foi condenada em 2017 por seu papel no roubo de US $ 1 bilhão de três bancos da Moldávia e russo de propriedade do Estado Promsvyazbank (PSB), que é uma entidade sancionada devido ao papel de financiamento da Rússia Sector.

Tanto o SHOR quanto o PSB foram acusados de minar os processos democráticos no exterior, incluindo supostos votos nas eleições de 2024 da Moldávia.

A Old Vector LLC, com sede no Quirguistão, atua como emissor do token A7A5. Enquanto o Quirguistão mantém uma estrutura regulatória permissiva para emissores de criptografia, as autoridades dos EUA alegam que as atividades da empresa eram parte integrante da rede de evasão de sanções da Rússia.

Plataformas vinculadas a entidades sancionadas

O tesouro também segmentou entidades ligadas a Sergey Mendeleev, co-fundador do Garantex sancionado troca de criptografia, que foi usada para mover fundos ilícitos, inclusive via Tether’s Stablecoin USDT.

Garantex foi desmontado com assistência do Serviço Secreto dos EUA, que Congele US $ 26 milhões no USDT com a ajuda de Tether.

Mendeleev também está por trás da “Cryptorouble” (Rubt) Stablecoin e Expad, uma plataforma de pagamentos transfronteiriça projetada para exportadores e importadores russos que operam sob pressão de sanções.

Excedido usa o USDT para obscurecer os laços comerciais russos em transações que valem dezenas de bilhões de rublos a cada mês. Os serviços técnicos a serem fornecidos são fornecidos pelo Indefi SmartBank, apoiados pelo oligarca russo Alexander Lebedev.

O Grinex, com sede em Quirguistão, descrito pela Elliptic como sucessor de Garantex, também foi sancionado por facilitar as negociações em A7A5 e USDT.

A ação reflete o crescente escrutínio da criptomoeda pela ACAC na aplicação das sanções. Nos últimos anos, a agência expandiu sua lista de nacionais especialmente designados (SDN) para incluir um número crescente de endereços de ativos digitais, permitindo trocas, processadores de pagamento e instituições financeiras para bloquear transações ligadas a atores sancionados.

A Elliptic disse que atualizou suas ferramentas de monitoramento de blockchain para que os clientes possam detectar e bloquear quaisquer transações vinculadas às carteiras e entidades sancionadas. Os reguladores sinalizaram que continuarão direcionando sistemas baseados em Stablecoin que ignoram o setor financeiro tradicional, vendo-os como uma ameaça crescente para sanções de conformidade.