ZachXBT ajuda a congelar US$ 41,5 milhões após o colapso do esquema Crypto Ponzi de US$ 150 milhões

Um esquema criptográfico Ponzi operando sob os nomes DSJ Exchange e BG Wealth Sharing entrou em colapso na semana passada, com o investigador da rede ZachXBT estimando que as perdas totais excedem US$ 150 milhões. O esquema funcionava desde 2025 e acumulou milhares de vítimas antes de desmoronar.

Entre 27 de abril e 3 de maio, as operadoras movimentaram mais de US$ 92 milhões em fundos ilícitos através de múltiplas redes blockchain, em uma aparente tentativa de obscurecer o rastro. Aproximadamente US$ 63 milhões desses fundos foram transferidos para o provedor de custódia Cobo através de quatro endereços de carteira identificados na rede Tron.

Como o dinheiro foi rastreado

ZachXBT disse o caso chamou sua atenção enquanto ele revisava os fluxos de contratos do USDD para uma investigação não relacionada. Depois de identificar o padrão de consolidação, ele rastreou saídas em Solana e Tron, combinou endereços de depósito com contas Binance por meio de análise de tempo e forneceu as descobertas para bolsas, autoridades policiais e emissores de moeda estável.

A coordenação avançou rapidamente. Em 4 de maio, a Tether congelou US$ 38,4 milhões em fundos vinculados ao esquema. Outros US$ 3,1 milhões foram congelados em outras plataformas, elevando o valor total imobilizado para mais de US$ 41,5 milhões. ZachXBT disse que trabalhou diretamente com Tether, a equipe de segurança da Binance, OKX e as autoridades dos EUA durante todo o processo.

Quem foi o alvo

ZachXBT descreveu o esquema como uma fraude de investimento chinesa projetada deliberadamente para atingir investidores de varejo não sofisticados por meio de canais de mídia social. A mecânica era simples o suficiente para que usuários experientes de criptografia provavelmente a identificassem rapidamente, mas os operadores dependiam de alcançar pessoas com familiaridade limitada com o funcionamento desses esquemas.

Lendo as contas das vítimas no Reddit após publicar suas descobertas, ZachXBT disse que muitos usuários afetados ainda negavam ter sido fraudados. Ele instou qualquer pessoa afetada a registrar um boletim de ocorrência em sua jurisdição local, direcionando as vítimas dos EUA especificamente ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em ic3.gov.

O valor de US$ 150 milhões, acrescentou, é provavelmente uma subestimação significativa. O esquema funcionou durante mais de um ano e foram identificados milhares de levantamentos de trocas de vítimas, sugerindo que as perdas reais podem ser consideravelmente maiores quando o quadro completo surgir.

Uma nota sobre a investigação

ZachXBT disse que as investigações do esquema Ponzi não são casos que ele normalmente persegue, descrevendo-as como desprovidas da complexidade dos hacks e explorações que ele analisa com mais frequência. A natureza repetitiva do trabalho significa que ele raramente os realiza. Este foi uma exceção, apanhada por acaso enquanto ele trabalhava em algo totalmente diferente.

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