O Hamas disse a seus potenciais doadores para evitarem a Binance para financiamento e usarem rivais, incluindo Bybit e OKX

O jornal posteriormente relatado que o Tesouro está “investigando US$ 165 milhões em transações vinculadas a criptomoedas que podem ter ajudado a financiar o Hamas” antes dos ataques de outubro de 2023.

Embora os documentos sugiram que a Binance pode ter melhorado seus protocolos KYC e AML, não está claro se a abertura do Hamas é uma resposta a isso.

“Quando grupos terroristas dizem às pessoas para evitarem a Binance, isso mostra que nossos controles estão funcionando”, disse o diretor de conformidade da Binance, Noah Perlman. “A Binance não é um lugar seguro para atores ilícitos. Investimos pesadamente na triagem de sanções, monitoramento de transações e investigações, e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades policiais para identificar, interromper e denunciar o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.”

Segundo a OKX, endereço da carteira referenciado em 10 de fevereiro de 2025, a comunicação não tinha associação com a OKX e já havia sido identificada por seus controles internos como vinculada a atividades ilícitas. Como resultado, qualquer tentativa dos clientes da OKX de transferir fundos para o endereço teria sido sinalizada e evitada, informou a exchange por e-mail.

Kast disse que mantém uma função dedicada de conformidade com crimes financeiros, com mais de 50 funcionários em sua organização de conformidade mais ampla.

“Todos os clientes estão sujeitos a verificação de identidade e triagem antes de acessar nossos serviços. A empresa combina sua própria tecnologia com fornecedores estabelecidos de conformidade e gerenciamento de risco, incluindo Elliptic, Sumsub e Sardine, para apoiar a triagem de sanções, a devida diligência do cliente e o monitoramento de transações”, disse um porta-voz da Kast por e-mail.