O DOJ esclarece a libélula não é um alvo, pois o estudo de co-fundador do Tornado Cash se aproxima de conclusão

O sócio -gerente da Dragonfly, Haseeb Qureshi, revelou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) não apresentará acusações criminais contra a empresa de risco criptográfica, como Cash Tornado O julgamento federal do co -fundador Roman Storm em Manhattan se aproximou de sua conclusão.

Qureshi, cuja empresa de investimentos apoiou várias startups de blockchain, escreveu nas mídias sociais que o promotor federal Nathan Rehn disse ao tribunal em 28 de julho que nem a libélula nem seus diretores eram alvos da investigação do departamento.

Ele chamou o esclarecimento público de “sem precedentes” e “uma clara violação da política do DOJ”, citando a prática usual do Departamento de Justiça de manter confidencial as informações do alvo. O desenvolvimento vem dias depois de Qureshi denunciado publicamente O Departamento de Justiça segmentou a empresa para apoiar o dinheiro do tornado em 2020 como parte do julgamento de Storm.

Storm, que cofundou o Tornado Cash em 2019 como um protocolo de fonte aberta para anonimizar transações de criptomoeda, é acusado de lavar mais de US $ 1 bilhão e violar as sanções dos EUA contra o Lazarus Group da Coréia do Norte.

O julgamento, que começou em 14 de julho no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, tem ouviu testemunhos de especialistas em rastreamento de blockchain e ex -usuários de dinheiro de tornado. Os argumentos finais são esperados no final desta semana.

O dinheiro do tornado foi adicionado à lista de sanções do Departamento de Tesouro dos EUA em agosto de 2022, marcando a primeira vez que um protocolo de software enfrentou essa ação. Os promotores alegam que Storm aprovou pessoalmente transações para atores ilícitos, enquanto os advogados de defesa argumentam que o código do protocolo, não seu criador, deve ser julgado.

A Dragonfly investiu em dinheiro de tornado em 2020, depois de obter uma opinião legal externa de que o mixer cumpriu as orientações anti -dinheiro dos EUA emitidas pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN).

O resultado do caso da Storm pode remodelar como os desenvolvedores de origem aberta são responsabilizados pela atividade do usuário. Se condenado, Storm enfrenta até 45 anos de prisão, uma sentença que os críticos alertam pode relaxar a inovação em ferramentas de aprimoramento da privacidade.

Qureshi escreveu:

“Com isso atrás de nós, o foco deve permanecer no julgamento de Roman Storm, que agora está chegando a argumentos finais assim que nesta semana. Seu resultado terá implicações maciças para software de código aberto e direitos de privacidade na América”.