EUA visam US$ 61 milhões em criptomoedas vinculadas ao Irã vinculadas a contas Binance

Numa recente reviravolta nos acontecimentos, o governo dos EUA tentou confiscar e apropriar-se permanentemente de cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas geradas a partir da venda ilegal de petróleo iraniano.

Governo dos EUA dá xeque-mate às intenções maliciosas do Irã

De acordo com a denúncia apresentado pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e pelos funcionários do FBI, uma rede de empresas e endereços de criptomoedas supostamente ajudou a movimentar dinheiro gerado pelas vendas no mercado negro de petróleo bruto e produtos petrolíferos iranianos.

Como o Irão está sob extensas sanções dos EUA, vender o seu petróleo através de canais proibidos e movimentar os rendimentos resultantes através de redes criptográficas violou as sanções dos EUA e as leis contra o branqueamento de capitais.

O Irã movimenta milhões em receitas do petróleo iraniano via Binance

Na verdade, a denúncia menciona claramente que o dinheiro se destinava, em última análise, a beneficiar o governo iraniano e entidades ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão. Para quem não sabe, o IRGC já foi designado como uma organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos.

Portanto, tomando conhecimento imediato do assunto, o Diretor Assistente Responsável do FBI, James C. Barnacle Jr., expressou:

Ao cortar os fundos angariados pela venda de petróleo bruto no mercado negro, os militares e os terroristas iranianos ficam enfraquecidos. O FBI não cederá na sua decisão de drenar os fundos de actores estrangeiros perigosos.

De acordo com os promotores, uma rede de endereços de criptomoedas referida como “Entidade A” recebeu e distribuiu coletivamente mais de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receitas.

Neste processo, duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, utilizaram Binância [BNB] contas de troca de criptografia para lavar dinheiro de vendas ilegais de petróleo iraniano. Transferiram então o montante para o Irão e os seus representantes para financiar atividades terroristas e ligadas ao governo.

Não é uma instância única

Isso definitivamente teve algum impacto no preço do BNB, já que ele estava sendo negociado a US$ 717,02 até o momento, após uma queda de 1% nas últimas 24 horas.

Bem, esta não é a primeira vez que tal coisa acontece.

Já em Abril de 2026, quando o conflito EUA-Irão estava no seu auge, o Irão alegadamente pagamentos Bitcoin aceitos por um pedágio proposto de US$ 1 por barril para os navios que passam pelo Estreito de Ormuz.

Resumo Final

• Uma rede de empresas e endereços de criptomoedas supostamente ajudou a movimentar dinheiro.
• A Addresses recebeu e distribuiu coletivamente mais de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receitas.