Crypto exchange KuCoin EU contrata talentos anti-lavagem de dinheiro para apaziguar o regulador austríaco, FMA

O braço europeu da bolsa global de criptomoedas KuCoin contratou especialistas em combate à lavagem de dinheiro (AML) e compliance em uma tentativa de apaziguar seu regulador, que recentemente exigiu que a bolsa interromper negócios na Europa devido a uma falta de pessoal.

A KuCoin EU, que possui uma licença de Markets in Crypto Assets (MiCA) da FMA da Áustria, nomeou Carmen Kleinhans como diretora de combate à lavagem de dinheiro (AMLO), juntamente com a expansão de sua função mais ampla de AML, disse a empresa em um comunicado de imprensa na quarta-feira.

A bolsa também contratou os veteranos austríacos Stephan Klinger e Bernd Träxler como vice-oficiais de combate à lavagem de dinheiro.

A diretora administrativa da KuCoin EU, Sabina Liu, disse que a bolsa havia “comunicado totalmente” com a FMA quando a ação aconteceu em fevereiro.

“Sempre mantemos um diálogo muito transparente e aberto com eles, e vice-versa também. Eles têm sido muito honestos, transparentes e nos apoiam muito”, disse Liu em entrevista. “Desde fevereiro, buscamos fortalecer toda a equipe de compliance, fazendo muitas nomeações. Portanto, agora é uma equipe bastante grande.”

KuCoin teve um forte aumento ultimamente, tendo sido barrado nos EUA após uma Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) ordem e sendo esbofeteado por Regulador VARA de Dubai por operar sem a licença apropriada.

Liu não foi capaz de fornecer um cronograma para quando o regulador austríaco permitiria que a KUCoin EU retomasse as operações na Europa. “Acho que tudo precisa ser discutido com as FMA”, disse ela.