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Tether afirma que US$ 550 milhões no Irã estão congelados, mas US$ 35 milhões escaparam do Senado
Amarração diz que ajudou a congelar quase US$ 550 milhões em USDT vinculado ao Irã durante 2026, enquanto investigadores democratas em um subcomitê do Senado alegam que atrasos na lista negra de algumas carteiras identificadas permitiram que dezenas de milhões de dólares continuassem circulando.
UM relatório preliminar divulgado em 28 de setembro pela equipe da minoria democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, analisou 846 carteiras criptografadas que as autoridades dos EUA ou de Israel sancionaram ou foram alvo de apreensão por causa de suas associações com o Irã e grupos regionais. O relatório disse que 84% transacionaram exclusivamente ou quase exclusivamente em USDT.
O senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut e membro graduado do subcomitê, encaminhou as descobertas aos departamentos do Tesouro e da Justiça e pediu-lhes que investigassem o combate à lavagem de dinheiro e o cumprimento das sanções da Tether.
As referências não estabelecem que Amarração violou a lei federal ou que qualquer um dos departamentos abriu um novo caso.
Tether publicou seu próprio declaração no mesmo dia, dizendo que ações envolvendo o USDT resultaram no congelamento de aproximadamente US$ 550 milhões em carteiras que as autoridades dos EUA identificaram como conectadas ao banco central do Irã e às redes de sanções iranianas.
O dinheiro que foi movimentado antes do congelamento
O número de 84% do relatório do Senado descreve uma população selecionada.
Os investigadores reuniram a amostra a partir de carteiras identificadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro e pelo Gabinete Nacional de Financiamento do Terrorismo de Israel como associadas ao Irão ou a grupos regionais. O conjunto de dados cobriu mais de cinco anos de designações até agosto de 2026.
Para sua análise, o Relatório do Senado definiu uma carteira como uma transação “predominantemente” em uma moeda digital quando esse ativo representava mais de 80% do valor em dólares de suas transações agregadas.
O número não mostra qual parcela de todas as transações do USDT é ilícita, nem mede a parcela da criptografia na atividade geral de evasão de sanções do Irã.
O USDT foi projetado para rastrear o dólar americano e pode circular pelas redes blockchain sem uma transferência bancária convencional. No entanto, o Tether mantém controles em nível de emissor que podem colocar endereços na lista negra e impedir a movimentação do USDT mantido neles.
Isso faz com que o momento do congelamento seja a principal questão para os investigadores democratas.
O relatório da equipe minoritária examinou 39 carteiras identificadas pela NBCTF de Israel em junho de 2023 como associadas a Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, a quem o Tesouro dos EUA posteriormente sancionou por fornecer serviços financeiros ao Hezbollah.
De acordo com o relatório, cinco dos endereços foram colocados na lista negra, enquanto os restantes 34 não foram congelados até março de 2024. Os investigadores do Senado calcularam que mais de 34,6 milhões de dólares em USDT saíram dessas carteiras após a publicação do aviso de apreensão israelita e antes dos endereços restantes serem congelados.
Essas conclusões da minoria democrata não são uma determinação judicial de que o Tether violou a lei dos EUA. Eles também dizem respeito a um período anterior às ações de fiscalização destacadas pelo Tether em 2026.
Tether aponta para ação antes da designação pública
Em 23 de abril, a Tether disse que apoiou as autoridades dos EUA no congelamento de mais de US$ 344 milhões em USDT em dois endereços após receber informações do OFAC e de outras agências policiais dos EUA.
No dia seguinte, OFAC atualizou a entrada de sanções existentes do Banco Central do Irã para adicionar esses mesmos dois endereços de blockchain como identificadores de moeda digital. A listagem liga o banco central à Força IRGC-Qods e ao Hezbollah.
Tether também disse que mais de US$ 130 milhões em USDT em quatro carteiras foram congelados em julho, quando o Tesouro expandiu os endereços blockchain listados do Banco Central do Irã.
Essas duas ações divulgadas representam pelo menos US$ 474 milhões dos aproximadamente US$ 550 milhões que a Tether afirma terem sido congelados durante 2026. A empresa não forneceu um detalhamento carteira por carteira reconciliando os exemplos divulgados com o total total do título.
CEO Paulo Ardoino disse que o Tether atua quando as autoridades fornecem informações confiáveis e argumentou que os blockchains públicos dão aos investigadores visibilidade sobre os movimentos de fundos que o dinheiro não dá.
Enquanto isso, o relatório do Senado disse que Tether reconheceu ter recebido um pedido de informações e documentos do subcomitê em 4 de junho, mas não respondeu até a publicação do relatório.
A declaração pública de Tether em 28 de setembro não abordou diretamente a análise de 846 carteiras do relatório ou o exemplo de US$ 34,6 milhões de fundos que os investigadores dizem ter sido movimentados antes que os endereços fossem congelados.
Um caso separado de confisco nos EUA está buscando aproximadamente US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas às vendas de petróleo iraniano no mercado negro. Os promotores federais disseram que a rede mais ampla movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em receitas e alegaram que alguns fundos se destinavam a beneficiar o governo e os militares do Irã, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O Departamento de Justiça disse a ação de confisco teve como alvo a criptomoeda supostamente ligada à evasão de sanções e à lavagem de dinheiro vinculada às vendas de petróleo iranianas.
Os dois conjuntos de evidências ilustram ambos os lados das stablecoins controladas pelos emissores: as autoridades podem imobilizar grandes saldos assim que identificam os endereços, enquanto os atrasos antes da inclusão na lista negra podem deixar os fundos livres para movimentação.
Se os atrasos identificados pelos funcionários da minoria no Senado representam lacunas isoladas na aplicação ou falhas de conformidade mais amplas é agora a questão que Blumenthal pediu às agências federais que investigassem.
