Transferências vinculadas a HTX geram preocupações com congelamento – Por que até 3 USDT são importantes

No dia 18 de agosto, surgiu uma indignação com relatos de depósitos inesperados, levantando novas preocupações em torno do HTX.

Isso ocorreu depois que os destinatários que usaram a plataforma de câmbio relataram ter recebido pequenas transferências que nunca iniciaram. De acordo com dados on-chain, as atividades mostraram Tether recorrente [USDT] pagamentos variando entre 3 e 10 USDT.

Os montantes semelhantes e o timing estreitamente agrupado apontam para um padrão de transferência repetido, em vez de levantamentos cambiais típicos. Esse padrão torna-se significativo porque vários destinatários teriam enfrentado o congelamento de contas logo após a chegada dos depósitos.

O que se destacou é que muitos dos que receberam estes depósitos relataram que tiveram suas contas congeladas logo após o recebimento dos depósitos.

Na verdade, mesmo pequenos USDT as transferências relacionadas à HTX podem iniciar automaticamente processos de revisão de conta pelas exchanges receptoras. Isto se deve às sanções impostas à plataforma.

Ainda assim, as etiquetas das carteiras não podem confirmar quem as iniciou. No entanto, combinar hashes de transação, endereços de remetentes e casos de destinatários estabeleceria se uma fonte conecta os incidentes.

HTX nega ter iniciado transferências inexplicáveis

Em resposta à crescente confusão em relação a essas transferências menores e desconhecidas, a HTX esclareceu oficialmente a origem de tais transações.

Segundo a exchange, nenhuma de suas plataformas oficiais foi responsável pelos depósitos. Além disso, negaram que qualquer um dos seus programas de testes associados tenha iniciado esses depósitos.

No entanto, cada um dos muitos depósitos que ostentavam a etiqueta “HTX” como identificador sugere uma explicação alternativa no que diz respeito à propriedade e controlo.

A HTX diz que está investigando possibilidades, incluindo marcação de endereço e identificação de fonte na cadeia, deixando a atribuição sem solução. Isso torna o histórico de transações o teste mais forte, já que links de financiamento repetidos poderiam estabelecer se a plataforma controlava as carteiras emissoras.

Se surgirem evidências indicando que a HTX estava de fato controlando as carteiras de envio, o escrutínio aumentará em relação à reivindicação.

No entanto, se houver erros ou atribuições incorretas de envio de carteiras, então estes poderão fornecer uma razão pela qual algumas transferências tinham o rótulo HTX.

O momento das transações relatadas esclarece ainda mais as implicações de conformidade, uma vez que a HTX estava sujeita a restrições antes dos eventos relatados. No dia 26 de maio, o Reino Unido impôs um congelamento de ativos e restrição de pagamento em relação às atividades vinculadas à HTX.

A UE programou então a proibição de transação proibitiva para o dia 23 de agosto. Isto aumentou o escrutínio regulamentar com que as bolsas estariam a operar no momento em que recebessem as transferências não autorizadas, no dia 18 de agosto.

Isto também explica como mesmo pequenas transferências aparentemente insignificantes ligadas ao HTX podem ter sido vistas sob um escrutínio mais rigoroso. É menos provável que seja sobre o tamanho de um depósito e mais provável sobre o que parece ser a origem desses fundos.

Ainda assim, confirmar a propriedade desses endereços de envio continua sendo essencial antes de conectar congelamentos individuais diretamente à plataforma de troca.