O Tesouro dos EUA sanciona mais de 100 endereços criptográficos ISIS-K na última ação de fiscalização

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) adicionado 134 endereços de carteira criptografada para sua entrada de sanções ISIS-Khorasan (ISIS-K) na quarta-feiraincluindo 131 endereços Tron e 3 endereços Monero.

As carteiras TRON receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880.000, de acordo com Chainálise. Tether congelou saldos em todos os 131 endereços Tron.

O ISIS-K, afiliado do Estado Islâmico ativo no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, usou seu braço de mídia al-Azaim Media Foundation para solicitar doações criptografadas por meio de sites e plataformas de mensagens, disse Chainalysis.

A Chainalysis disse que identificou endereços históricos de doações vinculados ao grupo nas redes Tron, Monero e Bitcoin.

O congelamento reforça o papel dos emissores centralizados de stablecoins na aplicação de sanções. Tether congelou mais de US$ 182 milhões em USDT em cinco carteiras Tron em janeiro, sob sua política de cumprimento de sanções.

A OFAC também sancionou uma rede ligada ao Brasil ligada ao Primeiro Comando da Capital, ou PCC, que o Tesouro descreveu como a maior gangue criminosa da América Latina.

A rede lavou mais de US$ 30 milhões em receitas ilícitas geradas nos EUA e usou criptografia para transferir fundos de volta ao Brasil, de acordo com o Tesouro.