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Fundadores da CoinDCX presos em fraude criptográfica de US$ 85.000 vinculada à rede de imitadores
Os co-fundadores da CoinDCX, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Índia, foram presos e interrogados pela polícia esta semana em conexão com uma suposta fraude totalizando cerca de 71 lakh rúpias (US$ 85.000) – um caso que a empresa diz ter sido realizado inteiramente por golpistas que se passaram por eles, e não pelos próprios fundadores.
Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal foram detidos depois que um Primeiro Relatório de Informações os nomeou em conexão com o esquema. A CoinDCX disse que a reclamação foi apresentada contra as pessoas erradas, chamando-a de “uma conspiração contra a CoinDCX por imitadores se passando por fundadores”.
Sites falsos, vítimas reais
A bolsa afirma que os criminosos construíram uma rede de sites fraudulentos imitando sua marca para roubar dinheiro de investidores comuns. Entre abril de 2024 e janeiro de 2026, a CoinDCX afirma ter identificado e relatado mais de 1.212 sites falsos projetados para se parecerem com sua plataforma oficial. As vítimas teriam sido instruídas a transferir fundos em dinheiro para contas de terceiros que não tivessem ligação com a troca real.
“Tomamos conhecimento do fato e publicamos um aviso ao público em geral em nosso site de que a CoinDCX está sendo alvo de fraudadores. Toda a conspiração afirma falsamente que os fundos foram transferidos para contas que não têm relação com a CoinDCX”, disse a empresa em uma declaração pública”, disseram eles.
Cooperação em intercâmbio, fundadores inocentados de culpa
A CoinDCX disse que ambos os cofundadores estão cooperando totalmente com as autoridades policiais e afirmaram que não tiveram envolvimento na fraude. A empresa publicou um aviso público em seu site pedindo aos usuários que verifiquem se estão usando a plataforma oficial antes de realizar qualquer transação.
Os golpes de falsificação de identidade de marca tornaram-se um problema crescente no setor financeiro digital em rápido crescimento da Índia, com os fraudadores visando cada vez mais plataformas criptográficas conhecidas para explorar investidores de varejo.
As autoridades ainda não comentaram publicamente sobre o estado da investigação.
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