Fugitivo Daren Li condenado a 20 anos nos EUA por fraude internacional de criptografia de US$ 73 milhões

Um juiz federal na Califórnia condenou à revelia um cidadão com dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema internacional de criptografia de US$ 73 milhões.

Daren Li, que está fugitivo depois de remover um dispositivo de monitoramento eletrônico no tornozelo em dezembro, também recebeu três anos de liberdade supervisionada por seu papel em uma conspiração internacional de investimento em criptomoeda realizada em centros de fraude no Camboja, de acordo com um declaração judicial na segunda-feira.

O Camboja se tornou um centro para fraudes criptográficas de “abate de porcos”, gerando mais de US$ 30 milhões diariamente por meio de compostos de trabalho forçado. de acordo com um relatório do TRM Labs. Um separado Relatório TRM revelou como mais de US$ 96 bilhões em criptografia fluíram para empresas ligadas ao Camboja desde 2021, usadas fortemente para lavagem de dinheiro e fraude.

“Como parte de um esquema internacional de investimento em criptomoedas, Daren Li e seus co-conspiradores lavaram mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, no comunicado.

Duva disse que a divisão criminal do tribunal está trabalhando com autoridades globais para encontrar, deter e devolver Li aos EUA para cumprir toda a sua pena.

Li se declarou culpado em 12 de novembro de 2024, no Distrito Central da Califórnia, de conspirar com terceiros para lavar fundos obtidos de vítimas por meio de fraudes criptográficas e fraudes relacionadas. Como parte do seu acordo de confissão, Li disse que ele e os seus comparsas contactariam as vítimas diretamente através de interações não solicitadas nas redes sociais, chamadas e mensagens telefónicas e serviços de encontros online. Suas táticas envolviam ganhar a confiança das vítimas, estabelecendo relacionamentos profissionais ou românticos com elas e, em seguida, atraindo-as para o uso de plataformas falsas para parecer que investiam em criptografia.

Noutros casos, o grupo fez-se passar por pessoal de suporte técnico e induziu as vítimas a enviar fundos através de transferência bancária ou plataformas de negociação de criptomoedas para supostamente remediar um vírus inexistente ou outro falso problema informático.

Golpes de engenharia social, como ofertas de investimento falsas e táticas de falsificação de identidade, foram a principal ameaça aos usuários de criptografiacontabilizando perdas de bilhões de dólares e representando quase 41% de todos os incidentes de segurança criptográfica em 2025.