Paxful se declara culpado de ajudar o crime, ignorando as leis antilavagem de dinheiro

O mercado Bitcoin Paxful se declarou culpado de três acusações criminais na terça-feira, dizendo no tribunal que ajudou criminosos a movimentar fundos e lucrar com atividades ilegais, incluindo prostituição, fraude e evasão de sanções.

Uma “informação criminal” é um documento formal de acusação utilizado quando um arguido renuncia à acusação e concorda em declarar-se culpado. Neste caso, Paxful admitiu ter violado a Lei de Viagens ao promover a prostituição ilegal através do comércio interestadual, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, anunciou a filial do Distrito Leste da Califórnia do Departamento de Justiça em um comunicado de imprensa na quarta-feira.

O DOJ disse que Paxful ganhou milhões ao fechar os olhos aos crimes que aconteciam em sua plataforma. De 2015 a 2019, a Paxful processou quase US$ 3 bilhões em negociações e arrecadou mais de US$ 29 milhões em taxas. A empresa também estava ligada ao Backpage, um site de classificados online conhecido por trabalho sexual ilegal. Os investigadores disseram que quase US$ 17 milhões em bitcoin foram transferidos do Paxful para o Backpage e um site semelhante, com o Paxful lucrando pelo menos US$ 2,7 milhões.

Em vez de evitar abusos, os promotores disseram que a Paxful comercializou ativamente sua falta de verificações de identidade e controles de conformidade para atrair usuários que buscam evitar a detecção. A empresa não comunicou atividades suspeitas, falsificou as suas políticas de conformidade e facilitou transferências de jurisdições de alto risco, incluindo o Irão e a Coreia do Norte.

Embora o DOJ tenha determinado que a conduta criminosa da Paxful justificava uma multa de US$ 112,5 milhões, esse número foi reduzido para US$ 4 milhões depois que os promotores avaliaram a atual condição financeira da empresa, disse o DOJ.

“O réu atraiu sua clientela criminosa ao promover sua falta de controles contra a lavagem de dinheiro e sua decisão deliberada de não identificar seus clientes”, disse o procurador-geral adjunto em exercício, Matthew R. Galeotti, em um comunicado.

A empresa será condenada em fevereiro de 2026. Seu ex-diretor de tecnologia, Artur Schaback, também se declarou culpado no ano passado por violações relacionadas à AML. O caso fez parte de uma investigação conjunta do DOJ, da divisão de Investigação Criminal do IRS, das Investigações de Segurança Interna e do FinCEN.