Reino Unido transformará £ 5 bilhões em Bitcoin em fundo de compensação às vítimas

Principais conclusões

O que desencadeou a medida de compensação do Reino Unido?

O Crown Prosecution Service confirmou que elaborará um plano de restituição após a apreensão de £ 5 bilhões de Bitcoins.

O que vem a seguir no caso?

A sentença de Qian e seu associado está marcada para 10 a 11 de novembro, com uma ordem de recuperação civil e indenização esperada em seguida.

O governo do Reino Unido está se preparando para estabelecer um esquema de compensação para as vítimas de uma fraude criptográfica chinesa.

A atualização – relatada por Os tempos financeiros em 15 de outubro – segue o anúncio da Polícia Metropolitana em setembro.

O Crown Prosecution Service (CPS) confirmou que desenvolverá uma estrutura de restituição para a maior apreensão de Bitcoin do Reino Unido.

A Met Police anunciou que confiscou 61.000 Bitcoinagora no valor de aproximadamente £ 5 bilhões, do cidadão chinês Zhimin Qian (também conhecido como Yadi Zhang) e seu associado, Seng Hok Ling.

Qian e Ling se declararam culpados no Tribunal da Coroa de Southwark no mês passado por crimes sob a Lei de Produtos do Crime (2002). Eles orquestraram uma enorme fraude de investimento na China que defraudou mais de 128 mil vítimas.

DPP confirma plano de restituição

De acordo com o relatório do FT, Stephen Parkinson, Diretor do Ministério Público, disse às vítimas que o governo está a explorar um esquema formal de compensação. No entanto, detalhes ainda não foram divulgados.

O advogado do CPS, Martin Evans KC, disse ao tribunal que tal estrutura ofereceria “proteção adequada às vítimas”.

Evans revelou que Qian divulgou recentemente novos códigos de acesso e senhas para carteiras adicionais contendo cerca de £ 67 milhões em ativos criptográficos.

Um livro-razão escondido encontrado dentro de um bolso de sua roupa no momento de sua prisão teria ajudado os investigadores a localizar os fundos.

O advogado das vítimas, William Glover, da Fieldfisher, disse que o DPP “aceitou a responsabilidade” de criar um processo de restituição para aqueles que não conseguem recuperar as perdas através dos canais legais padrão.

Contexto: a maior apreensão de criptografia do mundo

O Conheceu o Comando de Crimes Econômicos da Polícia descreveu o caso como a maior operação de apreensão e lavagem de dinheiro de Bitcoin no Reino Unido. Afirmaram também que tiveram assistência das autoridades chinesas e do CPS.

A sentença de Qian e Ling está marcada para 10 a 11 de novembro no Tribunal da Coroa de Southwark, após o qual se espera uma ordem de recuperação civil e compensação.

Paralelo global: EUA perseguem confisco de 12 mil milhões de dólares

A mudança do Reino Unido ocorre poucos dias depois do Departamento de Justiça dos EUA entrou com pedido de confisco de 127.271 BTC (no valor de cerca de US$ 12 bilhões).

O fundo está ligado a um esquema transnacional de “abate de porcos” dirigido por Chen Zhi, ligado ao Grupo Huione do Camboja.

Esse caso nos EUA marcou o maior confisco de criptografia da história, mostrando um crescente esforço internacional para recuperar ativos digitais ilícitos.