Como um assalto de funcionários de US $ 20 m caiu no tempo da prisão

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Em Pequim, os promotores prenderam oito pessoas por administrar um Scam de bitcoin do ano Isso drenou mais de 140 milhões de yuans – cerca de US $ 20 milhões – de uma plataforma de curto -videio e, em seguida, canalizou o dinheiro para a criptografia.

De acordo com um white paper divulgado pelo Procuradorado Popular do Distrito Haidiano, o caso está entre os casos anticorrupção mais complexos tratados entre 2020 e 2024. O que começou como simples aprovações de bônus dentro da empresa se transformou em um esquema de um ano que ocultou fundos roubados atrás de empresas e moedas digitais.

Power inaer abriu brechas

Baseado em Relatóriosum funcionário chamado Feng manteve o controle exclusivo sobre a integração de provedores de serviços, qualificações de bônus e aprovações de pagamento.

Ele ajustou silenciosamente as políticas de bônus para criar lacunas que apenas ele e dois ajudantes externos, Tang e Yang, poderiam explorar. Documentos falsos fluíram com dados privados que o Feng vazou.

Em seguida, o trio redirecionou os pagamentos de bônus em contas feitas, em vez de recompensar o trabalho real. Quando os auditores avistaram o dinheiro ausente, quase 140 milhões de yuan já haviam desaparecido.

Empresas falsas e cadeia de lavagem

A gangue usou empresas de concha sem operações reais. Yang dirigiu o Associado Wang e outros a estabelecer cerca de 10 desses negócios.

Tudo o que eles fizeram foi coletar os pagamentos de bônus falsos. A partir daí, os fundos saltaram em várias contas bancárias até pousar nas mãos de Yang. Feng então pediu o próximo passo: convertendo -o em Bitcoin.

Eles dividiram o saque em oito plataformas internacionais diferentes e misturaram as moedas, fazendo a trilha de transações para esconder a origem do dinheiro.

Autoridades Trace Bitcoin Flow

O promotor Li Tao, da Divisão de Crimes de Ciência e Tecnologia de Haidian, construiu um mapa detalhado do golpe. Ao comparar os registros de dados da empresa, registros bancários e transferências de blockchain, sua equipe retirou cada camada de ocultação.

Eles até recuperaram mais de 90 bitcoin durante a investigação – o suficiente para provar exatamente como funcionava a cadeia de lavagem de “loop fechado”. Cada uma moeda recuperada amarrou as recompensas roubadas, confirmando cada reviravolta do caminho do dinheiro.

A sentença levou em consideração o papel de cada pessoa. Feng recebeu o mandato mais longo – 14 anos e seis meses atrás das grades – enquanto os outros sete receberam sentenças de prisão que variam de três a 14 anos, além de grandes multas.

Todos foram considerados culpados de peculato ocupacional. Este caso serve como um aviso: quando uma pessoa possui muita energia, mesmo os sistemas de bônus de rotina podem se tornar veículos para grandes fraudes – e as ferramentas de criptografia modernas não podem garantir o anonimato para sempre.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico de Tradingview

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