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UPay para adicionar triagem de risco na cadeia com DART da WIDTH
UPay adicionará triagem de risco na cadeia por meio de uma parceria com a WIDTH, um fornecedor de tecnologia de conformidade e risco. Nos termos do acordo, anunciado em 6 de novembroa plataforma de pagamento de ativos digitais usará o DART da WIDTH para rastrear endereços e transações de carteiras e fornecer aos revisores mais detalhes sobre o que desencadeou um sinalizador de risco.
Os pagamentos de ativos digitais estão trazendo fundos em cadeia para os gastos diários, o que pode tornar as análises de risco mais complexas. Os revisores podem precisar verificar quem é o cliente, quais endereços de carteira estavam envolvidos e como os fundos foram movimentados.
A triagem de risco de endereço de carteira (KYA) do DART pode identificar links entre um endereço e entidades de alto risco. Sua triagem de risco de transação (KYT) examina de onde vieram os fundos e para onde foram. Isso permite que os revisores rastreiem cada resultado até os critérios de triagem e registros de transação por trás dele.
“Nosso foco é tornar as descobertas de riscos úteis para as pessoas que as analisam”, disse Chionh Chye Kit, cofundador e CEO da WIDTH. “Pontuações, regras correspondentes e caminhos de transação ajudam a explicar por que um endereço ou transação precisa de atenção.”
O DART complementará a devida diligência e análises da própria UPay
A UPay usará os resultados da triagem para apoiar revisões manuais e acompanhamento de acordo com suas próprias políticas de risco.
“Nosso objetivo é dar aos revisores mais do que uma sinalização de risco”, disse Owen Yang, CEO da UPay. “Queremos que eles entendam o que desencadeou isso e vejam o histórico de transações por trás disso, para que possam decidir o que precisa de mais investigação.”
Os requisitos de triagem podem variar de acordo com o produto, como os fundos são movimentados e onde o serviço é oferecido. UPay e WIDTH concordarão quais processos de pagamento o DART cobrirá e como as descobertas serão incluídas nas revisões. O escopo dependerá dos ativos suportados, das redes blockchain e dos acordos comerciais, com ambas as empresas avaliando o uso do DART com base no feedback.
Após a parceria, as conclusões do DART complementarão a devida diligência do cliente e a análise independente da própria UPay. No entanto, a UPay continua responsável pelas suas próprias decisões comerciais e pelo cumprimento das obrigações regulamentares aplicáveis.
Fundada em 2023, a UPay é uma empresa de tecnologia financeira que oferece carteiras digitais, cartões de pagamento, serviços OTC, pagamentos criptográficos, liquidação transfronteiriça, remessas e APIs empresariais.
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