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Agência de notícias georgiana Agenda relatado quinta-feira que George Bachiashvili, fundador do Georgian Co-Investment Fund, conhecido por administrar um fundo de private equity de US$ 6 bilhões, contribuindo com cerca de 40% para o PIB do país, foi acusado de…
Os promotores sul-coreanos estão investigando as exchanges de criptomoedas UpBit e Bithumb como parte das investigações sobre as transações do legislador Kim Nam-kuk. Mídia local relatado que a Procuradoria do Distrito Sul de Seul apreendeu as informações da conta de…
O co-fundador da Terraform Labs, Do Kwon, será libertado sob fiança ao lado do CFO da empresa, Han Chong-Joon – contra a vontade dos promotores. O tribunal de Montenegro estabeleceu uma taxa de € 400.000 (US$ 436.000) por pessoa, de…
Os promotores da Coreia do Sul estão tentando obter uma ordem judicial para congelar US$ 5,3 milhões em ativos de Do Kwon no país, informou a Yonhap News em 11 de abril. O cofundador da Terraform Labs, Kwon, está sob…
Nos últimos meses, o escritório do procurador dos EUA no Distrito Oeste de Washington emitiu intimações para fundos de hedge que interagiram com a Binance. The Washington Post relatado citando fontes familiarizadas com o assunto. O relatório observou que os…
Menos de uma semana depois que as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão para o fundador da TerraForm Labs, a empresa por trás do TerraUSD, a promotoria está agora buscando um aviso vermelho da Interpol contra Do Kwon. o…
Os promotores dos EUA estão investigando a conformidade, as operações e as comunicações internas contra lavagem de dinheiro da Binance desde dezembro de 2020, Reuters relatado em 1º de setembro, citando pessoas familiarizadas com a investigação. O relatório disse que…
👋 Quer trabalhar conosco? CryptoSlate está contratando para algumas posições! A promotoria da Coreia do Sul restringiu os principais funcionários da Terraform Labs de deixar o país, de acordo com um relatório pela mídia local JTBC em 20 de junho.…
