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O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta segunda-feira (31) 13 ex-executivos do Grupo Americanas, acusados conjuntamente por fraudes e desvios que se aproximam dos R$ 25 bilhões e levaram a companhia a pedir recuperação judicial. O caso tramita na…
O Ministério Público do Paraná (MPPR) conseguiu a condenação de uma ex-vereadora de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do estado, seu marido e outras quatro pessoas pelos crimes de organização criminosa, associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, fraude a licitação,…
Golpes de abate de porcos levaram a US$ 3,6 bilhões em perdas criptográficas em 2024, emergindo como o esquema de fraude mais significativo do ano, de acordo com um relatório da empresa de segurança web3 Cyvers. O método de fraude…
Bitcoins O aumento para um recorde de mais de US$ 107.000 impulsionou os esforços do governo dos EUA para reembolsar as vítimas de um esquema de comprometimento de e-mail comercial (BEC). Em 16 de dezembro, o Departamento de Justiça dos…
Base de moedas abordou preocupações recentes sobre restrições de conta, atribuindo o problema a um aumento nas atividades fraudulentas após o Eleição presidencial dos EUA. Em 8 de dezembro publicar na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter), a exchange…
A Polícia Federal realiza uma operação contra um grande esquema de estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (21). Cerca de 40 policiais federais Cumprimos dois mandados de prisão…
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que evitou e recuperou mais de US$ 4 bilhões em fraudes e pagamentos indevidos durante o ano fiscal de 2024, aproveitando o aprendizado de máquina e a inteligência artificial (IA) tecnologias. De acordo…
Após o término das eleições para vereador, promotores e procuradores eleitorais de todo o país estão empenhados em identificar fraudes relacionadas à cota de gênero e ao financiamento de campanha de mulheres e pessoas negras. De acordo com a legislação…
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última quinta-feira (26), a Operação Fraude Radioativa, com o objetivo de desarticular um esquema fraudulento que envolvia a obtenção de benefícios indevidos decorrentes do acidente com o Césio-137, ocorrido em 1987. A operação…
O ex-presidente Donald Trump fez alegações falsas sobre a integridade das eleições dos Estados Unidos e pediu aos policiais que “monitorassem fraudes eleitorais” ao falar para o maior sindicato de aplicação da lei do país nesta sexta-feira (5), na Carolina…
