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Base de moedas abordou preocupações recentes sobre restrições de conta, atribuindo o problema a um aumento nas atividades fraudulentas após o Eleição presidencial dos EUA. Em 8 de dezembro publicar na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter), a exchange…
A Polícia Federal realiza uma operação contra um grande esquema de estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (21). Cerca de 40 policiais federais Cumprimos dois mandados de prisão…
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que evitou e recuperou mais de US$ 4 bilhões em fraudes e pagamentos indevidos durante o ano fiscal de 2024, aproveitando o aprendizado de máquina e a inteligência artificial (IA) tecnologias. De acordo…
Após o término das eleições para vereador, promotores e procuradores eleitorais de todo o país estão empenhados em identificar fraudes relacionadas à cota de gênero e ao financiamento de campanha de mulheres e pessoas negras. De acordo com a legislação…
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última quinta-feira (26), a Operação Fraude Radioativa, com o objetivo de desarticular um esquema fraudulento que envolvia a obtenção de benefícios indevidos decorrentes do acidente com o Césio-137, ocorrido em 1987. A operação…
O ex-presidente Donald Trump fez alegações falsas sobre a integridade das eleições dos Estados Unidos e pediu aos policiais que “monitorassem fraudes eleitorais” ao falar para o maior sindicato de aplicação da lei do país nesta sexta-feira (5), na Carolina…
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) fechou 615 sites de golpes de criptomoedas no ano passado, de acordo com um relatório de 19 de agosto. declaração. Esta ação faz parte de um esforço mais amplo para…
O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e com o apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a Operação Muditia, com o objetivo de desarticular…
A Califórnia está tomando medidas para reprimir golpes que exploram caixas eletrônicos Bitcoin para fraudar milhares de dólares das vítimas. A partir de janeiro, as transações em caixas eletrônicos com criptomoedas serão limitadas a US$ 1.000 por pessoa, por dia,…
A Binance, líder mundial em ecossistema de blockchain e provedora de infraestrutura de ativos digitais, ajudou recentemente a Polícia Real da Tailândia em duas operações primárias para desmantelar redes criminosas envolvidas em fraudes de criptografia. De acordo com uma Binance…
