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Reino Unido sanciona exchanges de criptomoedas pela primeira vez sob regime russo
O governo do Reino Unido sancionou várias empresas de criptografia em 26 de maio sob o regime de sanções da Rússia, marcando a primeira vez que a legislação relevante foi usada contra bolsas de criptomoedas, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
O sancionado entidades incluem Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC e Rapira Group LLC. O Foreign, Commonwealth and Development Office do Reino Unido acusou-os de fornecer serviços financeiros, fundos ou recursos económicos à A7 Limited Liability Company.
A lista completa de designações
As sanções, emitidas ao abrigo dos Regulamentos (Sanções) (Saída da UE) de 2019 do Reino Unido, abrangem três categorias de entidades e indivíduos.
Os envolvidos no apoio ao setor financeiro russo incluem Exmo Exchange Limited, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Open Joint Stock Company Eurasian Savings Bank, Limited Liability Company Diamond Estate e Trace Road LLC. Três indivíduos também foram nomeados: Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan e Sergey Mendeleev.
Os acusados de disponibilizar fundos, recursos económicos, bens ou tecnologia a indivíduos no sector financeiro russo incluem Nueva Cryptologia, Huobi Global SA e Liran Cohen.
As entidades envolvidas na realização de negócios de importância econômica para o governo russo incluem a Open Joint Stock Company State Brokerage Company e a Open Joint Stock Company Virtual Asset Issuer.
Por que isso é significativo
A Elliptic confirmou que esta é a primeira vez que o Reino Unido aplica seu regime de sanções à Rússia especificamente contra exchanges de criptomoedas. A medida assinala uma escalada significativa na forma como os governos ocidentais estão a utilizar ferramentas de sanções financeiras contra plataformas de ativos digitais suspeitas de ajudar a Rússia a escapar às restrições impostas após a invasão da Ucrânia.
A ação faz parte de uma repressão mais ampla do Reino Unido que visa as redes de evasão de sanções da Rússia, que também incluíam a OU Garantex Europe, juntamente com bancos tradicionais e empresas relacionadas.
O que vem a seguir
Os reguladores ocidentais têm reforçado a fiscalização em torno de plataformas criptográficas com links para jurisdições sancionadas. O Tesouro dos EUA já sancionou a Garantex, uma das maiores bolsas de criptografia da Rússia, e congelou centenas de milhões em ativos digitais vinculados ao Irã nos últimos meses.
O primeiro uso pelo Reino Unido de designações de sanções específicas à criptografia na Rússia sugere que a pressão ocidental coordenada sobre as plataformas de ativos digitais que operam em redes sancionadas ou adjacentes a elas está entrando em uma nova fase.
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