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Índia aperta o escrutínio da criptografia enquanto o Parlamento sinaliza o setor como de “alto risco”
O setor de criptografia da Índia está mais uma vez sob foco regulatório depois que um Comitê Parlamentar Permanente de Finanças classificou o ecossistema de ativos digitais virtuais (VDA) do país como “alto risco”.
A discussão reuniu altos funcionários do governo, autoridades fiscais, agências de inteligência e representantes de grandes bolsas, incluindo Binance, WazirX e ZebPay.
As autoridades alertaram os legisladores que as atividades relacionadas à criptografia na Índia não se tratam mais apenas de especulação ou comércio volátil. Os contributos de inteligência ligaram partes do ecossistema ao branqueamento de capitais, à fraude cibernética, ao financiamento do terrorismo, ao tráfico de estupefacientes, ao tráfico de seres humanos, aos esquemas Ponzi e à movimentação ilegal de fundos transfronteiriços.
O comitê, presidido pelo deputado do BJP Bhartruhari Mahtab, foi informado por altos funcionários do Departamento de Receitas, do Ministério de Assuntos Corporativos e do Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT).
Enorme lacuna de conformidade gera alarme
Uma das maiores preocupações discutidas durante a reunião foi a crescente lacuna entre a atividade de negociação de criptografia e as divulgações fiscais.
De acordo com autoridades, quase 6,45 lakh indivíduos foram submetidos a deduções de TDS em transações criptográficas durante o EF23. No entanto, apenas cerca de 1,39 lakh de usuários realmente divulgaram receitas relacionadas à criptografia ao preencherem declarações fiscais. A incompatibilidade tornou-se agora uma grande bandeira vermelha para os reguladores e as autoridades fiscais.
Apesar da Índia já impor um imposto de 30% sobre ganhos criptográficos, juntamente com uma regra TDS de 1% desde 2022, a atividade comercial continua forte.
Os legisladores alegadamente observaram que “milhares de milhões” continuam a fluir para ativos digitais, com uma parte significativa a deslocar-se para bolsas offshore fora da supervisão regulatória direta da Índia.
As ações de fiscalização estão aumentando
A Índia também intensificou a fiscalização no ano passado. A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) supostamente iniciou 52 processos de conformidade sob as leis de combate à lavagem de dinheiro, visando principalmente empresas offshore de criptografia que operam sem o devido registro.
As autoridades impuseram penalidades totalizando ₹ 29 milhões em plataformas incluindo Coinbase, Binance, KuCoin e Bybit. As autoridades também bloquearam 63 URLs e desativaram o acesso a 85 sites e plataformas relacionados a criptografia por não conformidade.
Enquanto isso, a arrecadação de impostos criptográficos continuou a aumentar acentuadamente. A receita tributária relacionada ao VDA supostamente subiu de ₹ 269 milhões em AY 2023-24 para ₹ 437 milhões em AY 2024-25, enquanto as cobranças de TDS aumentaram para ₹ 364,62 milhões.
Governo estudando modelos criptográficos globais
Os legisladores indianos estão agora estudando regulamentações criptográficas adotadas por países como EUA, UE, Japão, Brasil e China antes de decidirem a próxima fase da regulamentação. As autoridades também estão considerando normas de relatórios mais rígidas, rastreamento de propriedade de criptomoedas vinculado ao PAN e padrões de avaliação uniformes, à medida que a supervisão em todo o setor continua a se tornar mais rigorosa.
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