FBI lança ‘Operação Blackout’ para desmantelar compostos fraudulentos globais – Detalhes

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA anunciou a “Operação Blackout” como uma repressão coordenada a compostos fraudulentos internacionais que visam cidadãos americanos através de fraudes online.

Em vez de esperar que as vítimas percam dinheiro e depois investigar casos individuais, a operação visa desmantelar as redes criminosas, as instalações físicas e a infraestrutura digital utilizadas para executar estas fraudes.

A teia de aranha dos golpistas

De acordo com um comunicado do FBI, estes complexos operam em todo o Sudeste Asiático, África e Médio Oriente, funcionando como cidades inteiras com habitações e outras instalações.

São alegadamente controlados por sindicatos criminosos que utilizam estas operações para fraudar pessoas através de plataformas de investimento falsas, falsificação de identidade online e outros esquemas digitais.

Comentando sobre o mesmo, O diretor Kash Patel do FBI disse,

O Federal Bureau of Investigation, juntamente com nossos parceiros do DOJ e do Ministério Público dos Estados Unidos, apreenderam mais de US$ 17 bilhões desses centros de fraudes fraudulentas. Aproveitou. Isso significa que foi dinheiro que recuperamos.

A peça que faltava no quebra-cabeça

Além disso, há também esforços em curso no Gana e na Nigéria. Também aí as autoridades prenderam cerca de 300 pessoas e apreenderam outros 15 milhões de dólares ligados a fraudes dirigidas a idosos americanos.

Agora, a principal preocupação é que estes compostos também possam depender do tráfico de seres humanos e do trabalho criminoso forçado. Assim, é natural presumir que os indivíduos traficados podem ser confinados e coagidos a contactar potenciais vítimas online, ao mesmo tempo que os convencem a transferir dinheiro para esquemas de investimento fraudulentos.

Além disso, outra preocupação é que o desmantelamento dos compostos por si só pode não eliminar a ameaça. Isto porque as redes criminosas podem deslocar-se, reconstruir as suas infraestruturas e continuar a operar além-fronteiras.

A jogada ousada do presidente Trump contra golpistas

Como esperado, esta atualização coincidiu com uma recente relatório da AMBCryptoque destacou como a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está intensificando sua repressão às redes de fraudes criptográficas no exterior.

Até agora, as autoridades teriam congelado quase US$ 1 bilhão em criptomoedas e fecharam mais de 500 sites fraudulentos.

Patel elogiou o presidente Trump por esses esforços, afirmando:

Nunca houve um presidente que nos uniu como o presidente Trump.

Resumo Final

• O FBI, juntamente com parceiros do DOJ e do Ministério Público dos EUA, apreendeu mais de 17 mil milhões de dólares destes centros de fraude compostos fraudulentos.
• O desmantelamento de complexos por si só pode não eliminar a ameaça, uma vez que as redes criminosas podem deslocar-se e continuar a operar através das fronteiras.