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EUA tomam medidas para sufocar rede A7 de US$ 17 bilhões da Rússia
Os EUA sancionaram a Rede A7, ligada à Rússia, e propuseram novas restrições para isolar os seus intermediários criptográficos dos mercados globais.
Em 1º de outubro, o Departamento do Tesouro designado A7 como uma organização criminosa transnacional significativa, estendendo as sanções de bloqueio para além de empresas individuais anteriormente visadas por Washington, para a rede de pagamentos mais ampla. O FinCEN propôs simultaneamente impedir as instituições financeiras cobertas de transmitir fundos envolvendo subagentes A7 identificados.
As medidas visam uma sistema de pagamento sombra O Tesouro afirma ter ajudado entidades sancionadas pela Rússia, o banco central do Irão e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e outros intervenientes ilícitos a movimentar dinheiro através de empresas concebidas para fazer com que as transações restritas se assemelhem a pagamentos comerciais normais.
FinCEN disse Subagentes A7 processou mais de US$ 17 bilhões em transações denominadas em dólares entre janeiro de 2025 e junho de 2026. O Tesouro disse separadamente que a rede alegou em janeiro estar lidando com mais de 2.000 transações por dia no valor equivalente a US$ 91,5 bilhões, ou cerca de 13% do comércio exterior da Rússia em 2025.
A designação confere às empresas financeiras uma obrigação de conformidade imediata quando se aplica a jurisdição de sanções dos EUA. Os bens e interesses em bens pertencentes a pessoas bloqueadas devem ser congelados e comunicados ao Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros, incluindo entidades detidas em 50% ou mais pelas partes sancionadas.
Washington visa a rota da A7 em mercados de criptografia líquidos
Os intermediários criptográficos são fundamentais para o esforço mais amplo porque A7 usou seu token A7A5 lastreado em rublo como uma ponte para ativos com maior liquidez global.
FinCEN disse A7A5 funciona como um ativo interno de contabilidade e liquidação garantido por depósitos em rublos no banco russo sancionado PSB. A rede tem frequentemente convertido o token em ativos digitais mais amplamente aceitos, incluindo USDT do Tetherque pode posteriormente ser trocado por moeda fiduciária para pagamentos internacionais.
Essa via coloca as bolsas, os corretores de balcão e outros fornecedores de liquidez fora da Rússia sob maior escrutínio. A FinCEN disse que a A7 depende de subagentes e intermediários para fornecer liquidez e movimentar fundos, ao mesmo tempo que mascara o envolvimento da rede, inclusive através de documentos comerciais e instruções de pagamento que fazem com que a atividade sancionada pareça comercialmente legítima.
A regra proposta aprofundaria essa pressão ao proibir as instituições financeiras cobertas de enviar ou receber fundos envolvendo subagentes A7, incluindo transações de ou para endereços criptográficos administrados em seu nome. Espera-se que as instituições que recebem criptografia de um subagente listado a bloqueiem quando outras regras de sanções exigirem esse resultado ou, de outra forma, rejeitem a transferência e neguem o acesso ao destinatário pretendido.
O FinCEN forneceria as identidades dos subagentes cobertos através do seu portal FI seguro e exigiria que as instituições aplicassem procedimentos baseados no risco para detectar transações proibidas. A proposta permanece sujeita a comentários públicos por 30 dias após publicação no Federal Register.
Esse calendário não atrasa as sanções já impostas pela OFAC. Trocas de criptografia e as empresas financeiras com exposição nos EUA devem agora determinar se as contrapartes, endereços de carteira ou rotas de pagamento envolvem propriedade A7, mesmo enquanto o FinCEN trabalha no sentido de uma proibição mais ampla de transações.
O próximo ponto de pressão serão os intermediários que fornecem a rota de conversão do A7A5 em USDT e outros ativos líquidos. Assim que o FinCEN circular a sua lista de subagentes, as bolsas e os balcões de balcão terão de decidir quão agressivamente irão reforçar a triagem em torno das contrapartes que podem estar a vários passos de distância da rede sancionada.
