EUA tomam medidas para apreender US$ 12 bilhões em bitcoin vinculados ao ‘abate de porcos’

O governo dos EUA está se movendo para apreender 127.271 Bitcoin no valor de cerca de US$ 14,2 bilhões, que os investigadores dizem ter sido gerado por meio de um esquema transfronteiriço de “abate de porcos” operado pelo cidadão chinês Chen Zhi.

Se concluído, o Bitcoin deverá ser adicionado à Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA de acordo com os termos do Ordem Executiva de Trump emitido no início deste ano. No entanto, a falta de uma política formalizada em meio à paralisação do governo e a uma relógio correndo ratificar poderia perturbar o plano.

A Ordem Executiva explicitamente estados,

“A Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada com bitcoin de propriedade do Departamento do Tesouro que foi confiscado como parte de processos criminais ou civis de confisco de bens.”

O processo legal, apresentado em 14 de outubro, descreve um empreendimento criminoso de longo alcance que combinava fraude em investimentos em criptografia, tráfico de pessoas e corrupção política.

Fraude criptográfica

De acordo com o tribunal arquivamentoZhi operou o Prince Group, um ator central na economia digital subterrânea do Camboja.

A entidade operava uma rede de complexos fraudulentos que funcionavam também como locais de detenção para trabalhadores traficados. Milhares de migrantes, atraídos por anúncios de emprego falsos, foram alegadamente forçados a executar esquemas fraudulentos de cripto-investimento sob ameaça de violência.

Sob a direção de Chen, pelo menos dez complexos principais foram estabelecidos, incluindo instalações ligadas ao Jinbei Hotel and Casino, ao Parque Científico e Tecnológico Golden Fortune e ao Parque Mango.

Os registros judiciais indicam que Chen mantinha pessoalmente registros detalhando as operações de cada site, referenciando a frase chinesa “sha zhu” ou “abate de porcos”, que é um termo para golpes de longo prazo que manipulam emocionalmente as vítimas antes de fraudá-las.

O governo dos EUA alega que Chen e altos executivos aproveitaram subornos e influência política para escapar à acusação, obtendo mesmo avisos prévios sobre planeados ataques policiais.

Ao explorar estas ligações, o grupo manteve o controlo de milhares de milhões de dólares em fluxos criptográficos ilícitos e consolidou a sua posição na economia paralela mais ampla do Camboja.

Sanções de Huione

Além de tomar medidas para confiscar os fundos ilegais, as autoridades dos EUA, agindo em conjunto com o Gabinete de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido, também impuseram sanções a Zhen e às suas entidades relacionadas.

De acordo com a imprensa declaraçãoo OFAC sancionou 146 indivíduos e entidades ligadas à Organização Criminosa Transnacional do Grupo Prince (TCO), um sindicato com sede no Camboja liderado por Chen Zhi que supostamente operou centenas de fraudes de investimento online visando americanos e cidadãos de nações aliadas.

FinCEN também invocou a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA para isolar formalmente Grupo Huione do Camboja do sistema financeiro dos EUA, rotulando-o como um canal principal para a lavagem de receitas provenientes de fraudes criptográficas e crimes cibernéticos relacionados.

Autoridades dos EUA disseram que as redes de Huione foram fundamentais para ocultar bilhões em fundos roubados de investidores em todo o mundo.