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Binance compartilhou dados com a Rússia sobre doações de criptografia na Ucrânia
A Binance, a maior exchange de criptomoedas, forneceu às autoridades russas registros de transações e dados pessoais de um usuário, que mais tarde foram usados em um caso de financiamento do terrorismo.
A divulgação levantou perguntas sobre a saída da Binance na Rússia e como os dados do usuário podem ser compartilhados depois que uma exchange sai do mercado.
Dados da Binance foram usados no caso da Rússia
O caso envolve o trabalhador russo de TI Yuri Belenkiy, de 49 anos. Ele foi preso em setembro de 2025 e posteriormente acusado de financiamento do terrorismo.
Investigadores russos disseram que Belenkiy enviou mais de US$ 700 em criptografia para grupos ucranianos de arrecadação de fundos entre janeiro de 2023 e março de 2024. Um dos grupos estava ligado ao Regimento Azov, que a Rússia listou como grupo terrorista.
A investigação voltou-se então para Binância. As autoridades russas contataram a Binance por meio de seu canal de e-mail de conformidade e solicitaram os registros de transações de Belenkiy. Binance compartilhou registros que mostravam que ele havia feito as transferências.
As informações supostamente incluíam sua data de nascimento, endereço residencial, número de telefone, detalhes do passaporte, cópia do passaporte russo e autorização de residência na Bulgária.
Esses registros da Binance foram posteriormente usados como prova no caso contra Belenkiy.
Por que a saída da Binance na Rússia está sob escrutínio
A Binance disse em setembro de 2023 que estava deixando a Rússia. A empresa disse que não quer mais operar no país. Ele também disse que não continuaria ganhando dinheiro com os negócios russos nem teria a opção de comprá-los de volta.
Mas os documentos mais recentes mostram que os investigadores russos ainda conseguiram entrar em contato com a Binance através de um canal especial após a saída.
Dmitry Zair-Bek, chefe do grupo jurídico russo The First Department, questionou como os usuários poderiam esperar que seus dados permanecessem privados se a Binance já tivesse dito que havia deixado a Rússia.
Binance defende sua decisão
A Binance disse que estava respondendo a uma solicitação legal e não decide como as autoridades usam as informações.
“Tal como outras instituições financeiras globais, cooperamos com pedidos de informações legais das autoridades policiais a nível mundial, sujeitos aos requisitos legais, de privacidade e regulamentares aplicáveis.”
A empresa não quis comentar o caso específico de Belenkiy.
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