Nova Zelândia para proibir caixas eletrônicos de cripto

O Ministério da Justiça da Nova Zelândia deve proibir os caixas eletrônicos de criptografia como parte de uma revisão abrangente da estrutura de financiamento anti-lavagem de dinheiro e contra-terrorismo do país (AML/CFT).

A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para reforçar os regulamentos em torno do crime financeiro, reduzindo os encargos de conformidade para empresas legítimas.

Em um declaração Lançado em 9 de julho, o Ministro da Justiça Associado Hon. Nicole McKee confirmou que o gabinete planeja introduzir uma nova legislação para fortalecer os poderes de aplicação da aplicação da lei e das agências regulatórias.

O próximo projeto de lei terá como alvo o “crime financeiro sério”, dificultando a transferência de fundos para a “economia digital”.

McKee disse:

“Este governo leva a sério a segmentação de criminosos, sem amarrar empresas legítimas em burocracia desnecessária… [We will] Estabeleça um novo regime de supervisão de sanções financeiras e inicie o envolvimento em uma taxa sustentável para financiar melhorias no sistema AML/CFT. ”

Segundo ela, essa nova abordagem oferecerá mais clareza e consistência para as empresas, mantendo um forte foco na prevenção do uso criminal do sistema financeiro.

Ban Ban Ban

Um componente -chave do pacote de reforma do governo é a proibição proposta aos caixas eletrônicos criptográficos, que dizem que as autoridades são frequentemente exploradas para converter dinheiro ilícito em ativos digitais.

McKee afirmou que o desligamento dessas máquinas atrapalharia um método comum de lavagem de dinheiro através de criptomoedas.

De acordo com o radar atm Bitcoin dadosA Nova Zelândia ocupa o oitavo globalmente no número de caixas eletrônicos ativos de criptografia, com 221 unidades atualmente em operação. Uma proibição provavelmente desmontaria completamente essa rede.

Essa decisão se alinha aos esforços internacionais para restringir o acesso ao ATM criptográfico a conter os fluxos financeiros ilícitos. Alemanha apreendeu US $ 28 milhões em caixas eletrônicos ilegais de criptografia em 2024, enquanto Austrália e vários estados dos EUA, incluindo Dakota do Norte, têm regulamentos mais rígidos direcionando fraude e abuso vinculados a essas máquinas.

Limite internacional de transações em dinheiro

Além de proibir caixas eletrônicos de criptografia, a Nova Zelândia planeja limitar as transferências internacionais de dinheiro a US $ 5.000.

O objetivo é restringir a quantidade de dinheiro que pode ser movida para a costa em uma única transação, reduzindo a capacidade das organizações criminosas de mudar grandes somas não detectadas.

As reformas propostas também incluem a alteração dos requisitos específicos de conformidade com AML/CFT para empresas legais, permitindo que as autoridades concentrem recursos em entidades de maior risco.

Ela disse:

“A FIU poderá ordenar a produção de informações contextuais importantes sobre outras empresas sobre as atividades financeiras de pessoas de interesse. Isso permitirá o desenvolvimento mais eficaz da inteligência financeira necessária para levar os criminosos à justiça”.

McKee apontou que essas mudanças foram projetadas para alinhar a Nova Zelândia aos padrões globais e aprimorar a capacidade do país de impedir o crime financeiro.

Ela concluiu:

“Desde 2019, o cenário financeiro e regulatório global mudou significativamente. Precisamos de um sistema AML/CFT mais inteligente e ágil – que visa a capacidade dos criminosos de lavar dinheiro, enquanto permite que as empresas da Nova Zelândia operem de maneira eficiente e competitiva”.