A SEC cobra os executivos da empresa de ativos tokenizados com fraude criptográfica de US $ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusado A startup de criptomoeda Unicoin e seus principais executivos de orquestrar um enorme esquema de fraude.

A SEC alega que eles levantaram mais de US $ 100 milhões de milhares de investidores usando promessas falsas sobre tokens apoiados por ativos e números inflados de captação de recursos.

Um sonho criptográfico construído sobre ilusões?

As 77 páginas da SEC reclamaçãoarquivado em 20 de maio no distrito sul de Nova York, centra -se em Um esquema supostamente planejado pelo CEO Alex Konanykhin e os executivos seniores Silvina Moschini e Alex Dominguez.

A SEC afirma que a Unicoin enganou mais de 5.000 investidores por marketing “Certificados de Direitos” como investimentos seguros e apoiados por ativos, prometendo que os tokens subjacentes eram garantidos por bilhões de dólares em ativos imobiliários e patrimoniais. Na realidade, os ativos que apoiam essas promessas foram avaliados apenas em uma fração do que a Unicoin anunciou.

“Alegamos que a Unicoin e seus executivos exploraram milhares de investidores com promessas fictícias”, disse Mark Cave, diretor associado da SEC. “A maioria dos certificados de vendas de direitos da empresa era ilusória”.

De reivindicações de bilhões de dólares a realidades fracionárias

A investigação da SEC revelou discrepâncias fortes entre as reivindicações e a realidade da Unicoin. Apesar de ter US $ 3 bilhões em vendas, a SEC diz que a Unicoin levantou não mais de US $ 110 milhões. Além disso, os tokens, retratados como totalmente registrados, nunca foram formalmente registrados, acusando acusações de investidores de varejo enganosos.

O CEO Alex Konananykhin vendeu pessoalmente quase 38 milhões de certificados de direitos, direcionando os investidores barrados pelas regras da empresa. A SEC alega que essas ações violaram diretamente as leis federais de valores mobiliários.

As táticas agressivas de marketing da Unicoin estão agora sob intenso escrutínio. A empresa publicou anúncios espalhados em milhares de táxis da cidade de Nova York, telas de aeroportos, televisões e plataformas de mídia social, promovendo seus tokens como investimentos seguros vinculados a ativos substanciais do mundo real.

A SEC cita essas campanhas de marketing generalizadas como evidência de intenção enganosa. A Unicoin foi lançada ao lado de um programa de TV em estilo de tanque de tubarão, Unicorn Hunters, com o co-fundador da Apple, Steve Wozniak e conselheiro político Moe VelaQuem falou Criptoslato no momento.

Konanykhin respondeu desafiadoramente, argumentando que a intervenção da SEC descarrilou a trajetória de crescimento da empresa. “Provavelmente estaríamos uma empresa de capital aberto de US $ 10 bilhões até agora se a SEC não tivesse bloqueado nossa OIC”, disse ele Descriptografardescrevendo as acusações como um movimento politicamente motivado orquestrado por “funcionários desonestos” que sobraram da administração do ex -presidente da SEC, Gary Gensler.

Pressão regulatória em um ambiente de mudança na SEC

Este caso surge como um teste fundamental do apetite de aplicação da SEC sob a presidência Paul Atkins, amplamente visto como adotando uma posição mais suave sobre a criptomoeda. No entanto, as acusações da Unicoin sugerem que fraudes significativas no varejo, particularmente envolvendo reivindicações de ativos exageradas, permanecem diretamente dentro das vistas do regulador.

Notavelmente, o conselheiro geral da Unicoin, Richard Devlin, tem segundo Já se estabeleceu na SEC, concordando com uma liminar permanente e pagando uma penalidade de US $ 37.500. Esse acordo sugere possíveis fraturas na estratégia de defesa da Unicoin à medida que a batalha legal se desenrola.

A SEC procura impedir permanentemente Konananykhin, Moschini e Dominguez de posições de oficial ou diretor, juntamente com as multas financeiras e o desgosto dos ganhos. A extensão das perdas dos investidores permanece incerta, e os estágios iniciais do litígio pode ver a unicoína tentar balançar ou solicitar mudanças no local.

O resultado deste caso levanta questões sobre o futuro tratamento regulatório de tokens apoiados por ativos e influencia as discussões contínuas sobre o congresso sobre possíveis criptografia.

Cronologia dos eventos

Dezembro de 2024: A SEC emite o aviso de poços para unicoin.
18 de abril de 2025: Reunião de Liquidação agendada; Empresa sem shows.
22 de abril de 2025: O CEO Konanykhin rejeita publicamente a oferta de liquidação.
20 de maio de 2025: A Sec arquiva formalmente reclamação.

Com bilhões em jogo e reputações em jogo, o drama legal do Unicoin revelará até que ponto os reguladores irão reduzir a regulamentação criptográfica, se o marketing chamativo agora é viável novamente, se Crypto está de volta ao ‘Wild West’ e se a SEC dará um exemplo de unicoin.

Criptoslato entrou em contato com vários membros da equipe Unicoin, mas não recebeu resposta até o momento da imprensa.