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Tether congela o USDT: como os golpes românticos desempenharam um papel
Jornalista
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- Tether congelou voluntariamente 225 milhões de tokens USDT.
- Os fundos estavam vinculados a um sindicato do crime global conhecido por realizar golpes de abate de porcos.
Emissor de moeda estável Amarração [USDT] trabalhou em conjunto com troca de criptografia OKX [OKB] e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) para congelar voluntariamente 225 milhões de tokens USDT ligados a um sindicato global de tráfico de seres humanos.
A ação foi o maior congelamento do USDT de todos os tempos, de acordo com um Comunicado de imprensa da empresa por trás da stablecoin avaliada em US$ 88 bilhões.
As partes interessadas trabalharam em estreita colaboração para rastrear a movimentação de fundos criptográficos ilegais usando ferramentas da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Os ativos congelados no valor de US$ 225 milhões foram distribuídos por 37 carteiras, conforme Lookonchain dados.
A Tether afirmou que as carteiras em questão estavam no mercado secundário e não pertenciam aos seus clientes. Esclareceu que trabalharia com agências para descongelar carteiras que não desrespeitassem nenhuma lei.
Cuidado com o romance!
Conforme detalhes adicionais, os criminosos operavam no Sudeste Asiático. Eles desviaram os fundos usando um dos golpes financeiros de crescimento mais rápido no mundo criptográfico – o golpe de abate de porcos.
Para os não iniciados, o golpe de investimento envolve golpistas entrando em contato com as vítimas por meio de aplicativos de namoro e mídias sociais. Depois de conquistar sua confiança, os fraudadores enganam as vítimas para que invistam em uma plataforma recomendada pelos primeiros.
Porém, após conseguir fundos suficientes na plataforma fraudulenta, o vigarista desaparece, levando todo o dinheiro consigo. Os tokens USDT dessas carteiras são então enviados para a exchange OKX.
O número de casos relatados para o chamado golpe de abate de porcos dobrou de 2022 a 2023, de acordo com um Binance pesquisar. O Federal Bureau of Investigation (FBI) tem repetidamente pessoas alertadas ter cuidado com essas fraudes online.
Bons sinais para a indústria
O caso serviu como um exemplo clássico de colaboração entre empresas de criptografia e agências de aplicação da lei para dissuadir o uso criminoso de ativos digitais.
Além disso, a natureza transparente das blockchains desempenhou um papel crucial na localização das carteiras. Escusado será dizer que todas as transações estão abertas ao público e a qualquer agência governamental interessada.
