A polícia israelense recomenda acusações contra o empresário Moshe Hogeg enquanto a repressão global aos golpes de criptografia aumenta

Em um desenvolvimento que ressalta ainda mais a crescente repressão global aos golpes de criptomoedas, a polícia israelense acusou o empresário de tecnologia Moshe Hogeg de fraudar investidores em US$ 290 milhões em uma série de golpes de criptomoedas, de acordo com Bloomberg.

Hogeg, fundador e co-CEO da Sirin Labs AG, e vários associados não identificados são suspeitos de se apropriarem indevidamente de milhões de dólares de investidores israelenses e estrangeiros arrecadados entre 2017 e 2018 para quatro startups de criptomoedas. Os fundos, em vez de serem utilizados para os fins pretendidos, foram alegadamente desviados para uso pessoal. A investigação de dois anos envolveu o interrogatório de 180 testemunhas, a recolha de 900 provas e a apreensão significativa de fundos e bens.

A lista de acusações contra Hogeg inclui fraude, roubo, lavagem de dinheiro, falsificação e crimes fiscais. A polícia encaminhou a sua recomendação aos procuradores israelitas, que decidirão, em última análise, sobre a prossecução das acusações. Hogeg, que foi preso em 2021 e posteriormente libertado em prisão domiciliária, ainda não respondeu a estas acusações através do seu advogado.

Repressão

Este caso contra Hogeg, no entanto, não é um incidente isolado, mas parte de uma repressão mais ampla e robusta às atividades ilícitas de criptomoeda em todo o mundo. O Federal Bureau of Investigation (FBI), por exemplo, significativamente elevado esforços para combater o uso indevido de criptomoedas. Um recente aviso de confisco do FBI detalhou inúmeras apreensões, totalizando 195 ocorrências de grandes criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) de vários estados e jurisdições.

Desenvolvimentos jurídicos recentes sugerem uma intensificação da repressão na indústria de criptografia. Esta onda agressiva de ações de fiscalização contra fraudes criptográficas levou a prisões ou acusações contra antigos gigantes da indústria como Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky, Do Kwon, e mais. Além disso, o Departamento de Justiça (DOJ) está supostamente considerando cobranças contra Binance e seu CEO, Changpeng Zhao.

Casos de manipulação de mercado e fraude em valores mobiliários também chamaram a atenção dos promotores. No início do ano, a SEC carregada Avraham Eisenberg por roubar US$ 116 milhões da plataforma Mango Markets por meio da manipulação de seu token de governança. Além disso, as acusações de abuso de informação privilegiada na OpenSea fizeram com que Nate Chastain fosse condenado a três meses na prisão.

A SEC também apresentou extensas acusações contra Binance e Binance.US por violações da lei de valores mobiliários, evasão às regulamentações dos EUA e enganou os usuários sobre a precisão do volume de negociação e proteções contra lavagem de negociação.

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