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O Bitcoin representou 19% do volume de criptomoedas ilícitas em 2022, abaixo dos 97%
Nos últimos seis anos, houve uma queda significativa na bitcoinparticipação da empresa em transações criptográficas criminosas, de acordo com Laboratórios TRM‘ Ecossistema de criptografia ilícita relatório.
Em 2016, o Bitcoin foi responsável por 97% do volume ilícito de criptomoedas. Em 2022, a participação caiu para menos de um quinto ou 19% do volume ilegal de criptomoedas, observou o relatório.
Além disso, em 2016, dois terços das criptomoedas roubadas de hackers estavam na forma de Bitcoin, enquanto a participação caiu para 3% em 2022. No lugar do Bitcoin, Ethereum e Cadeia Inteligente da Binance ganhou destaque entre os hackers. O Ethereum foi responsável por 68% do volume de hackers criptográficos e o Binance Smart Chain por 19%.
Além disso, o Bitcoin foi a única criptomoeda para financiamento do terrorismo em 2016. No entanto, em 2022, os ativos no Tron blockchain tornou-se uma ferramenta popular, respondendo por 92% das criptomoedas usadas para financiamento do terrorismo.
Os dados sugerem que os cibercriminosos deram um “salto qualitativo” do Bitcoin e agora estão explorando outras blockchains e ativos, observou o relatório. A TRM Labs, empresa de conformidade e gerenciamento de riscos criptográficos, disse que os criminosos recorrem cada vez mais ao salto em cadeia ou à transferência de ativos de um blockchain para outro para ofuscar a origem e o destino de seus fundos ilícitos.
Os preços das criptomoedas caíram em 2022, mas o crime não.
Os preços das criptomoedas caíram significativamente no ano passado graças a falências de alto perfil, incluindo FTX. No entanto, essa queda de preço “não teve impacto significativo no valor em dólar do crime relacionado à cripto”, observou o relatório.
O TRM Labs identificou e analisou 40 tipos diferentes de crimes criptográficos em seu relatório. De acordo com suas estimativas, as vítimas perderam cerca de US$ 7,8 bilhões em esquemas Ponzi ou pirâmide no ano passado. Outros US$ 2 bilhões em criptomoedas foram roubados por meio de ataques entre cadeias.
O relatório também indicou que aproximadamente US$ 1,49 bilhão foram canalizados para os mercados da Darknet em 2022, com mais de 80% desses fundos direcionados aos mercados da darknet em língua russa.
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