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A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) disse que “as stablecoins são o ativo virtual mais popular usado em transações ilícitas”, incluindo o Irã e a Coreia do Norte, e, portanto, pediu uma supervisão mais rigorosa dos emissores de stablecoin em…
As transações criptográficas ilícitas excederam US $ 51 bilhões em 2024, significativamente mais altos do que as estimativas anteriores devido à subnotificação, de acordo com a empresa de análise de análise blockchain Cha -Chazysis. As descobertas, publicadas no mais recente…
O Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira (TFI) do Departamento do Tesouro dos EUA deseja ferramentas e autoridades aprimoradas para combater movimentos ilícitos de fundos facilitados pela criptografia. O subsecretário da TFI, Brian Nelson, apresentou este pedido em um documento…
O Departamento do Tesouro dos EUA disse em 8 de fevereiro que seu último avaliações de risco mostram que os ativos virtuais representam atualmente uma pequena fração do total dos fluxos de lavagem de dinheiro em comparação com as moedas…
Tron fundador Justin Sol disse em 19 de janeiro que o recente relatório das Nações Unidas sobre o uso ilícito de USDT deturpa alguns dos “fatos profissionais” sobre redes blockchain. O relatório da ONU, que se centra na utilização crescente…
Jornalista Postou: 12 de setembro de 2023 A FTX processa a LayerZero Labs para recuperar US$ 21 milhões em fundos supostamente retirados ilicitamente antes do fechamento da FTX. O CEO da LayerZero refuta as alegações, considera o processo infundado e…
Nos últimos seis anos, houve uma queda significativa na bitcoinparticipação da empresa em transações criptográficas criminosas, de acordo com Laboratórios TRM‘ Ecossistema de criptografia ilícita relatório. Em 2016, o Bitcoin foi responsável por 97% do volume ilícito de criptomoedas. Em…
Agências de aplicação da lei em todo o mundo recentemente apreenderam e fecharam um mercado ilegal da dark web chamado Monopoly Market como parte dos esforços para reprimir transações ilícitas de criptomoedas, de acordo com um comunicado de imprensa da…
Um número significativo de detentores de criptomoedas reside na Coreia do Sul. À medida que o setor de bitcoin se torna mais popular, a taxa de aceitação de criptomoedas no país do leste asiático aumentou drasticamente. Pesquisas recentes, no entanto,…
A recente queda do mercado de criptomoedas deixou a Coreia do Norte com milhões de dólares em perdas em seus ativos de criptomoedas roubados e pode afetar o financiamento de seu programa de armas, Reuters relatado. Bitcoins (BTC) recente queda…
