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Empresas chinesas que vendem produtos químicos opioides sintéticos arrecadaram US$ 27 milhões em pagamentos criptográficos
Empresa de análise de blockchain Elíptico disse Em 23 de maio, várias empresas chinesas que vendem precursores do opioide sintético fentanil receberam milhões em criptomoeda.
A Elliptic relatou que seus pesquisadores interagiram com mais de 90 empresas na China que se ofereceram para vender precursores de fentanil.
De acordo com a empresa de análise, 90% dessas empresas aceitavam pagamentos em criptomoeda, enquanto 17 empresas estavam dispostas a fornecer o próprio fentanil.
As carteiras receberam grandes quantidades de cripto
A Elliptic determinou que as carteiras de criptomoeda pertencentes aos fornecedores de produtos químicos receberam mais de US$ 27 milhões em cripto. Esse valor poderia permitir a compra de precursores de fentanil suficientes para criar pílulas com um valor de mercado de US$ 54 bilhões, afirmou.
Os fornecedores de produtos químicos receberam pagamentos em milhares de transações, disse Elliptic. Ele também observou que o número de transações nessas carteiras aumentou 450% ano a ano e disse que um traficante de fentanil pagou dezenas de milhares de dólares.
Fornecedores amplamente aceitos bitcoin (BTC) e Tether (USDT), informou a Elliptic. A análise da Elliptic indica que os pagamentos enviados a endereços de fornecedores precursores tiveram um aumento ano a ano de 450%.
Entre os endereços compartilhados por fornecedores precursores que foram analisados pela Elliptic, os pagamentos em Bitcoin (BTC) totalizaram 66% do total de transações, os pagamentos em Tether (USDT) na blockchain Tron representaram 21% e os pagamentos em USDT na blockchain Ethereum representaram 13% do total de transações. Outras criptomoedas representaram apenas 1% do total de transações.
Elliptic observou que algumas empresas forneceram outros produtos químicos, muitos dos quais podem ser usados para criar outros opioides sintéticos, metanfetamina e anfetamina.
A empresa de análise informou as bolsas sobre a atividade ilegal e sinalizou os endereços de criptomoeda envolvidos nas vendas.
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