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Venezuela prende 21 pessoas em esquema de corrupção de petróleo relacionado a criptomoedas
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Promotores venezuelanos prenderam 21 pessoas por estarem envolvidas em um amplo esquema de corrupção relacionado a criptomoedas na petrolífera estatal Petroles de Venezuela SA (PDVSA) em 24 de março, como informou a Reuters.
Onze dos indivíduos presos eram empresários, enquanto os dez restantes eram funcionários do governo, de acordo com a Reuters. artigo. Além disso, o governo venezuelano emitiu mandados de prisão para mais 11 pessoas que supostamente participam do mesmo esquema.
O que aconteceu?
Os mandados de prisão foram divulgados como resultado de uma investigação iniciada em outubro de 2022, focada na PDVSA, no judiciário e no órgão fiscalizador de criptomoedas do país, Sunacrip.
Falando sobre as prisões em uma coletiva de imprensa, o procurador-geral Tarek Saab afirmou:
“Estamos falando de uma das tramas mais escandalosas dos últimos anos, que envolve funcionários, empresários que se beneficiaram da corrupção e jovens – incluindo as chamadas mulheres da máfia – que participaram de corrupção e lavagem de dinheiro”, disse.
A Saab não divulgou nomes de empresas ou detalhes sobre o escopo exato do esquema. No entanto, ele afirmou que a Sunacrip recebia cargas de petróleo para venda sem controle administrativo, o que permitia que os destinatários comprassem essas cargas sem fazer um pagamento registrado.
O governo dos EUA detectou que as remessas de petróleo venezuelano foram pagas por meio de criptomoedas, levando os EUA a impor sanções contra a Venezuela em 2019. Em fevereiro de 2023, os meios de comunicação locais relatado que dois corretores de petróleo estavam enfrentando acusações por fechar negócios ilegais de petróleo com a PDVSA usando Tether (USDT) para evitar sanções e pagamentos de acordos.
Prisões anteriores
A Reuters também observou que o escritório de Saab investigou mais de 30 casos ligados à corrupção no petróleo do país, o que levou ao julgamento de quase 200 pessoas. Um punhado de funcionários do governo e empresários também foram presos ou afastados de seus cargos na última semana.
Em 20 de março, promotores anticorrupção venezuelanos enviaram uma carta ao procurador-geral. Eles solicitaram que os funcionários da PDVSA fossem investigados, o que levou à renúncia do presidente da empresa no mesmo dia. Dois dias depois, o presidente venezuelano atribuído O novo presidente da PDVSA, Pedro Tellechea, como o novo ministro do petróleo do país.
A Sunacrip, Superintendência Nacional de Criptoativos e Atividades Relacionadas, é o órgão oficial designado do país para regular os criptoativos. Em 18 de março, as fontes de notícias locais relatado que o chefe da Sunacrip, Joselit Ramirez, junto com vários outros funcionários do governo, foi preso por estar envolvido em esquemas de corrupção.
