Trocas de criptografia Binance e Coinbase juntam-se à varredura fraudulenta na África Ocidental que sinalizou US$ 11 milhões

As autoridades de Gana e da Nigéria prenderam 28 pessoas em uma repressão às redes fraudulentas da África Ocidental que incluíam fraudes em investimentos em criptomoedas, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado. declaração.

A operação também identificou 117 vítimas de tráfico no Gana que aguardavam repatriação para a Nigéria, de acordo com a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido, e viu empresas privadas identificarem mais de 11 milhões de dólares em fundos que poderiam ser congelados.

Os parceiros também relataram apreensões de criptomoedas, mas não divulgaram seu valor ou os ativos envolvidos. Os US$ 11 milhões representam fundos sinalizados para um possível congelamento, e não recuperações confirmadas.

O NCA sediou a operação que reuniu empresas de tecnologia e autoridades, para atingir redes direcionadas a pessoas nos EUA, Reino Unido e outros países. O DOJ descreveu-a como a primeira operação conjunta deste tipo focada na África Ocidental.

As exchanges de criptomoedas Coinbase e Binance participaram junto com as empresas de análise de blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs. Coinbase disse ajudou a rastrear fundos ilícitos, apoiar o congelamento de bens e fornecer informações aos investigadores. Ele identificou mais de 65 vítimas ativas de golpes e evitou mais de US$ 415.000 em perdas potenciais. O TRM Labs disse que expôs uma rede de lavagem peer-to-peer em grande escala.