US$ 17 bilhões em fraudes criptográficas – Por que Chainalysis e ACAMS estão unindo forças

Os golpes de criptografia continuam a aumentar, levando a ACAMS, uma organização global que fornece treinamento e certificações para profissionais anticrime financeiros, a tomar medidas para resolver o problema.

A organização fez parceria com a empresa de análise de blockchain Chainalysis para melhorar o treinamento em crimes financeiros relacionados à criptografia.

O treinamento criptográfico contra crimes financeiros é o centro das atenções

Anunciada em 8 de outubro de 2026, a parceria introduziu uma certificação aprimorada Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime (CCAS) para ajudar os profissionais a identificar, investigar e gerenciar riscos envolvendo criptomoedas.

Isso foi necessário porque, de acordo com Chainalysis, endereços criptográficos ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025. Quase US$ 17 bilhões vieram de golpes e fraudes.

Na verdade, no The Assembly Las Vegas 2026 da ACAMS, 79% dos profissionais de crimes financeiros entrevistados identificaram ativos criptográficos e digitais como sua maior lacuna de conhecimento.

Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que a adoção da criptografia se expandia nos serviços financeiros tradicionais. Esta última foi também a razão por detrás do aumento da necessidade de conhecimentos especializados em matéria de combate ao branqueamento de capitais (AML), cumprimento de sanções e investigação de fraudes.

Comentando sobre o mesmoJonathan Levin, cofundador e CEO da Chainalysis disse:

A vantagem que a transparência dos blockchains oferece só importa se os profissionais tiverem os dados, as habilidades e as ferramentas para usá-los.

Portanto, para acabar com esta epidemia, o programa atualizado inclui treinamento revisado em blockchain. Além disso, também envolve três novos cursos que cobrem riscos de crimes financeiros criptográficos, programas de conformidade e estudos de caso do mundo real.

Hackers norte-coreanos – os maiores hackers de todos os tempos

No entanto, o quadro ainda é sombrio, à medida que os hackers norte-coreanos continuam a implementar métodos complexos para lavar criptomoedas roubadas.

E estão fazendo isso usando intermediários especializados, transferências entre cadeias, swaps de tokens e serviços de negociação de balcão (OTC). Estas redes ajudam a converter activos roubados em fundos utilizáveis, ao mesmo tempo que dificultam as investigações.

Para quem não sabe, os hackers norte-coreanos foram responsáveis ​​pelo hack Bybit de fevereiro de 2025, no qual aproximadamente US$ 1,5 bilhão em criptografia foram roubados. Além disso, a empresa de análise de blockchain zeroShadow também confirmou que mais de US$ 1 bilhão em fundos roubados foram lavados entre fevereiro e junho de 2025.

Então, em setembro de 2026, os invasores exploraram o Bitget, transferindo cerca de US$ 387,5 milhões em ativos para carteiras sob seu controle. A Elliptic ligou o ataque à Coreia do Norte, embora os investigadores ainda não tenham confirmado a ligação de forma conclusiva.

O que mais?

Por último, de acordo com a análise Wu Blockchainos invasores também movimentaram fundos entre diversas carteiras e blockchains, trocaram criptomoedas e usaram serviços de mistura para complicar o rastreamento de transações.

Isso ocorre porque o ano de 2026 já perdeu US$ 2,243 bilhões em valor total hackeado, de acordo com dados do DeFiLlama.

Além disso, o TRM Labs também relatou que fraude habilitada para IA a atividade aumentou cerca de 500% no ano passado. Isso reflete como ferramentas como deepfakes e clonagem de voz podem ajudar os fraudadores a escalar o engano.

Resumo Final

• No The Assembly Las Vegas 2026 da ACAMS, 79% dos profissionais de crimes financeiros entrevistados identificaram a criptografia como seu maior treinamento.
• Os hackers norte-coreanos desenvolveram métodos complexos para lavar criptomoedas roubadas, usando intermediários especializados, transferências entre cadeias e muito mais.