Kraken restaura contas após ‘ataque de poeira’ de 12.000 transferências

Kraken restringiu temporariamente algumas contas de clientes depois que eles receberam pequenas transferências criptográficas de carteiras vinculadas à exchange sancionada HTX.

Desde então, a bolsa restaurou o acesso às contas afetadas, mas o incidente mostra como os depósitos não solicitados podem perturbar as verificações de sanções e impedir que utilizadores inocentes tenham acesso aos seus fundos.

Milhares de pequenas transferências chegaram ao Kraken

Em volta 12.000 transferências chegaram a endereços vinculados ao Kraken entre 17 e 24 de agostode acordo com um Relatório Bloombergcom valor máximo entre alguns centavos e vários dólares.

Kraken descreveu a atividade como um “ataque de poeira” vindo de carteiras vinculadas ao HTX. Acredita que as transferências foram feitas para distribuir fundos que foram sancionados para outras plataformas e minar a confiança nos seus sistemas de conformidade.

Um ‘ataque de poeira’ normalmente envolve o envio de pequenas quantidades de criptografia para vários endereços e, neste caso, as transferências levaram aos controles de triagem da Kraken para sinalizar algumas contas receptoras, apesar de esses clientes não solicitarem os fundos.

Kraken restringiu brevemente essas contas sinalizadas e investigou, mas posteriormente restaurou o acesso às contas, mas continuou a congelar os fundos ligados às carteiras sancionadas.

As transferências vieram como Restrições europeias contra HTX estavam fazendo efeito, conforme relatado pela AMBCrypto. A proibição da União Europeia de transações envolvendo a bolsa começou em 23 de agostoenquanto o Reino Unido já havia sancionado a HTX em maio.

HTX nega ter organizado as transferências

A HTX rejeitou sugestões de que as transferências faziam parte de uma campanha oficial.

Dias antes do relatório da Bloomberg, um representante da HTX respondeu a perguntas no X, sobre repetidas pequenas transferências de uma carteira rotulada como pertencente à exchange.

O representante disse que a HTX examinou suas contas internas e não encontrou nenhuma evidência de que a empresa fosse responsável por essas atividades.

Em vez disso, a HTX sugeriu que alguns clientes da Kraken podem ter agido por conta própria depois que seus fundos foram congelados. O representante afirmou que a exchange encontrou muitos usuários afetados, incluindo um caso envolvendo até US$ 4,2 milhões.

Não houve nenhuma evidência que mostrasse uma ligação entre esses usuários e o 12.000 transferências e o US$ 4,2 milhões a afirmação também não foi confirmada de forma independente.

A HTX disse ter criado um grupo para coletar reclamações de clientes Kraken, mas argumenta que qualquer ação tomada pelos usuários, por conta própria, não deve ser atribuída à plataforma e deixar a origem das transferências sem solução.

Resumo Final

• Kraken restaurou contas que foram temporariamente restritas após milhares de transferências não solicitadas.
• A HTX negou envolvimento oficial e sugeriu que os usuários afetados podem ter agido por conta própria.