Binance e Bitget investigarão o aumento de 4.500% de tokens da RAVE à medida que crescem as alegações de alta orquestrada por informações privilegiadas

Binance e Bitget, duas grandes bolsas de criptomoedas, abriram investigações sobre atividades comerciais em torno do token RAVE da RaveDAO, após o detetive onchain ZachXBT alegado insiders projetaram um grande aperto nas vendas que impulsionou a rápida ascensão do token.

Gracy Chen, CEO da Bitget, exchange de criptomoedas disse a exchange “começou a investigar” o assunto, enquanto o CEO da Binance, Richard Teng, mais tarde disse publicamente que a plataforma também estava analisando as alegações e “sempre” faria a sua parte para examinar sinais de má conduta do mercado. Outra exchange, a Gate, também foi mencionada na investigação da ZachXBT.

ZachXBT também ofereceu pessoalmente uma recompensa de US$ 10.000 aos denunciantes que se apresentassem em particular para compartilhar evidências sobre as partes envolvidas.

O projeto pouco conhecido se recuperou no início da semana, levando a mais de US$ 44 milhões em posições RAVEa maioria dos quais eram de baixa, sendo liquidados em um único dia. Essas liquidações seguiram uma recuperação de 4.500% ao longo de uma semana.

Ainda assim, o short squeeze destacou a concentração de tokens RAVE em um pequeno conjunto de carteiras. Na verdade, quase 90% do seu fornecimento estava em apenas três carteiras Gnosis Safe na época.

Os investigadores também sinalizaram transferências de tokens para bolsas pouco antes do início da alta. Milhões de tokens foram transferidos para bolsas antes que os preços começassem a subir.

RaveDAO apresenta-se como um projeto Web3 focado em eventos de música eletrônica, oferecendo ingressos baseados em blockchain e governança comunitária. Suas origens remontam a uma festa pós-festa em Istambul em 2023 e, desde então, tem sediado eventos em várias regiões. O projeto relatou cerca de US$ 3 milhões em receita em 2025.

Essa pegada contrasta com o comportamento do mercado do token. A RAVE foi negociada abaixo de US$ 0,50 durante a maior parte de sua história, antes de subir em abril. Ele saltou de cerca de US$ 0,30 para mais de US$ 6 em um único dia, depois passou de US$ 27 antes de começar a diminuir.

No seu auge, o valor de mercado do token excedeu brevemente US$ 6 bilhões, colocando-o entre as maiores criptomoedas em valor de mercado antes de cair. O token caiu mais de 50% em relação ao seu pico e 30% nas últimas 24 horas.

‘Iscar e liquidar’

Uma afirmação separada centra-se no que alguns descrever como um padrão de “isca e liquidação”. A ideia é que as transferências visíveis sugiram pressão de venda, atraindo os traders para posições vendidas.

Se esses tokens forem posteriormente retirados enquanto os preços sobem, os vendedores a descoberto podem ser forçados a recomprar a preços mais elevados, gerando ganhos adicionais para aqueles que estão do outro lado da negociação. Estas alegações ainda não foram comprovadas, mas a concentração da oferta sugere que é uma possibilidade real.

Comunidade relatórios também vincularam o projeto a números associados a empreendimentos criptográficos anteriores, incluindo ARPA e Bella Protocol, embora essas conexões não tenham sido verificadas de forma independente. Nenhum dos indivíduos mencionados nestes relatórios respondeu publicamente.

RaveDAO abordou a situação em um tópico de mídia socialafirmando que a equipe “não está envolvida nem é responsável por ações recentes de preços”.

No tópico, RaveDAO não abordou alegações específicas na cadeia, incluindo concentração de fornecimento ou os milhões transferidos para exchanges antes da bomba, mas confirmou que planeja liquidar partes de tokens desbloqueados “quando apropriado”.

RaveDAO disse que estava “explorando modelos apropriados, incluindo bloqueios acionados por preço ou desempenho, que vinculam os incentivos da equipe ao crescimento do ecossistema”. Não chegou a se comprometer com qualquer mecanismo ou cronograma específico.

CoinDesk entrou em contato com RaveDAO para comentários.