Reino Unido, EUA e Canadá lançam Operação Atlântico para combater fraudes criptográficas: Relatório

Durante anos, a fraude criptográfica esteve associada a hackers que roubavam fundos que pareciam desaparecer no blockchain. Agora, essa percepção está mudando. Três países uniram forças para impedir fraudes em tempo real.

Chamada de Operação Atlântico, a iniciativa reúne o Serviço Secreto dos EUA, a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e autoridades canadenses.

Em vez de apenas rastrear fundos roubados após um crime, a operação visa detectar e prevenir fraudes antes que o dinheiro seja levado.

Foco principal da Operação Atlântico

O principal alvo é “phishing de aprovação”. Nesse golpe, as vítimas são enganadas para assinar uma transação que permite silenciosamente que os invasores acessem suas carteiras criptografadas.

Ao trabalhar com empresas privadas de blockchain e analisar dados em tempo real, os investigadores estão agora tentando detectar atividades arriscadas nas carteiras. Isto marca uma mudança das investigações reativas para a prevenção proativa.

Enfatizando a gravidade da situação Brent Daniels Subdiretor Adjunto do Escritório de Operações de Campo do Serviço Secreto dos EUA disse,

Os golpes de phishing e investimento de aprovação custam às vítimas milhões em perdas financeiras todos os anos.

Em resposta à crescente ameaça de tais crimes, Paul Foster, vice-diretor de cibersegurança da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, acrescentou:

Os criminosos operam além-fronteiras, por isso a nossa resposta deve fazer o mesmo.

O que os investigadores farão?

Neste esforço, as autoridades trabalharão em estreita colaboração com exchanges de criptomoedas e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) para monitorar padrões de transações suspeitas.

Ao identificarem uma carteira em risco, os investigadores entrarão em contato com a vítima em potencial por telefone ou e-mail antes que os golpistas concluam a fraude.

Além disso, o outro foco são os golpes de “abate de porcos”, um esquema de engenharia social de longo prazo em que os criminosos constroem lentamente a confiança das vítimas.

Depois de ganhar confiança, os golpistas enganam as vítimas para que assinem transações que concedem acesso às suas carteiras criptografadas por meio de contratos inteligentes maliciosos.

Para evitar confusão, embora o abate de porcos se refira à estratégia mais ampla de manipulação, o phishing de aprovação é o mecanismo que permite aos golpistas drenar fundos uma vez estabelecida a confiança.

Outras iniciativas desse tipo

Dito isto, a iniciativa também se baseia no Projeto Atlas, uma operação liderada pelo Canadá em 2024 que teve como alvo redes internacionais de fraude em investimentos em criptografia.

Comentando sobre isso, a Detetive Superintendente Jennifer Spurrell, Diretora do Departamento de Serviços de Crimes Financeiros da Polícia Provincial de Ontário, observou:

O Projeto Atlas demonstrou o poder da disrupção coordenada… À medida que a fraude se torna cada vez mais global, este nível de colaboração é essencial.

Em relação aos conjuntos de dados sobre o aumento das fraudes criptográficas

A Operação Atlântico mostra que a aplicação da lei está a tornar-se mais rápida e coordenada, mas a fraude criptográfica continua a ser um grande desafio.

De acordo com a Chainalysis, os golpistas receberam cerca de US$ 14 bilhões em criptografia em 2025, e os investigadores puderam identificar mais de US$ 17 bilhões à medida que descobriam mais carteiras ilícitas.

No entanto, o TRM Labs relata uma tendência positiva.

A atividade ilícita de criptografia atingiu US$ 158 bilhões no ano passado, mas representou apenas cerca de 1,2% da atividade total do mercado. Isto sugere que, apesar do aumento da fraude, a criptoeconomia legítima está a expandir-se a um ritmo muito mais rápido.

Resumo Final

• O aumento dos golpes de phishing de aprovação expõe uma fraqueza importante no design da Web3, em que muitos usuários não entendem completamente as permissões que concedem aos contratos inteligentes.
• Bilhões perdidos em fraudes indicam que as redes criminosas estão crescendo tão rapidamente quanto a própria indústria criptográfica.