Mais de US $ 4 bilhões lavados por meio de DEXs, trocas de moedas e pontes de cadeia cruzada, relatórios da Elliptic

Empresa de segurança Blockchain Elliptic revelado que cerca de US$ 4 bilhões foram lavados por meio de exchanges descentralizadas, pontes de cadeia cruzada e trocas de moedas desde 2020.

De acordo com o relatório, o uso ilegal de DEXs geralmente vem na forma de troca de moedas. Isso pode ser trocar tokens para evitar o congelamento de ativos, trocar por ETHou trocando tokens para ligá-los a outra rede.

A Elliptic afirmou que cerca de US$ 3,3 bilhões foram lavados por meio dessas trocas. Um terço desses casos foi trocar um token por outro usando DEX. A empresa continuou que o quarto trimestre de 2021 foi o de maior atividade, com US$ 374,3 milhões trocados.

O relatório revelou que 1inch, Curve.fi e Uniswap foram responsáveis ​​por mais de 75% de todas as trocas de criptomoedas ilícitas, enquanto Paraswap e CoW Protocol foram responsáveis ​​por cerca de 14% desses atos.

Enquanto isso, o relatório observou que a troca de tokens por mixagem era muito comum antes do sanção do Tornado Cash. Como o contrato ETH do misturador teve o maior volume, muitos usaram DEXs para trocar ativos roubados por ETH.

No entanto, o relatório esclareceu que o uso de DEX por criminosos não representa totalmente para que essas trocas são usadas. Mesmo com o crescimento, a maioria dos casos de uso ainda é para fins legítimos.

“Embora a quantidade de fundos roubados processados ​​por DEXs – US$ 1,2 bilhão – seja substancial, esse número corresponde apenas ao volume médio diário de negociação atual do Uniswap. Os principais usos das DEXs são extremamente legítimos e servem a um propósito crucial no ecossistema de criptomoedas cada vez mais conectado de hoje. DEXs estão, portanto, aqui para ficar”

No entanto, o relatório observou a necessidade de gerenciar os riscos de exploração criminosa, especialmente diante de sanções. Basta uma transação de uma entidade sancionada para que uma DEX esteja em uma possível violação.