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Mais de 400 comerciantes ricos sob investigação por evasão fiscal de US$ 42 milhões
Os departamentos fiscais da Índia lançaram uma investigação visando mais de 400 comerciantes ricos. De acordo com o Economic Times, esses indivíduos supostamente esconderam seus ativos digitais na Binance e não pagaram o imposto criptográfico obrigatório.
Evasão fiscal criptografada na Índia
A investigação que visa mais de 400 traders de alto patrimônio líquido marca uma das ações de fiscalização mais agressivas contra a evasão fiscal criptografada na Índia. Os comerciantes são suspeitos de evadir impostos em negociações entre 2022-23 e 2024-25 usando os recursos peer-to-peer (P2P) da Binance para evitar KYC e relatórios fiscais.
Esses comerciantes não conseguiram relatar declarações de impostos criptográficas de aproximadamente US$ 42 milhões (350 milhões de dólares). Para impedir que causem mais danos, os departamentos fiscais de várias cidades foram solicitados a enviar atualizações sobre suas descobertas até 17 de outubro de 2025. A investigação está centrada principalmente em Gujarat, Maharashtra e Delhi, investigando ganhos fiscais criptográficos não declarados.
A Binance já passava por conflito na Índia após ser banida em 2023 por descumprimento da Lei de Lavagem de Dinheiro. Mais tarde, em 2024, retomou a operação após pagar uma multa de US$ 2,25 milhões e registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Imposto criptográfico na Índia
A Índia tem um dos mais difíceis estruturas fiscais criptográficas no mundo. Ele impõe um imposto fixo de 30% sobre todos os ganhos de criptografia com um TDA adicional de 1% em transferências acima de ₹ 10.000. Para indivíduos de alta renda também é cobrada uma sobretaxa e uma taxa de 4%, elevando-a para aproximadamente 42,7%.
De acordo com Mudrexo departamento cobra juros de 1% ao mês sobre o imposto criptográfico não pago, com uma multa adicional por atraso adicional. Também impõe uma multa de ₹ 1.000 a ₹ 5.000 em declarações fiscais perdidas. Casos mais intensos se enquadram na Lei do Black Money, que traz penalidades de aproximadamente 300% do valor do imposto com processo criminal adicional.
Apesar deste conhecimento, os comerciantes esperavam escapar à tributação sobre os seus activos. Enquanto isso, a Binance está ajudando a administração com seus dados a rastrear os supostos 400 traders.
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