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DOJ Considerando acusações criminais contra funcionários da Capital de Dragonfly para investimentos em dinheiro de tornados de anos
NOVA YORK – Os promotores disseram a um juiz federal em tribunal aberto na sexta -feira que estavam considerando a acusação criminosa de certos funcionários da empresa de capital de risco de criptografia, Dragonfly Capital, incluindo o parceiro geral Tom Schmidt, por seu investimento em 2020 em Tornado de Tornado de privacidade.
A discussão entre o promotor Nathan Rehn e a juíza distrital Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), ocorreu em meio a uma pausa no Trial em andamento do desenvolvedor de dinheiro Roman Storm Roman Stormque foi acusado de conspiração de cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um dinheiro não licenciado que transmite negócios e conspiração para violar as sanções internacionais por seu trabalho com a ferramenta de privacidade – acusações pelas quais, se considerado culpado, ele enfrenta até 45 anos de prisão.
Durante o caso delesa promotoria introduziu uma série de mensagens entre Storm e dois parceiros de capital da Dragonfly, Schmidt e o parceiro gerente Haseeb Qureshi. No contexto do caso do governo, as mensagens pareciam servir a vários propósitos: estabelecer um local adequado em Nova York (porque Schmidt está sediado em Manhattan), para mostrar que Storm e seus colegas lucraram com o Tornado Cash e mostrar que eles fizeram mudanças frequentes no front end, ou interface do usuário, do produto.
No entanto, quando a equipe de defesa de Storm levantou a possibilidade de pedir a Schmidt que testemunhe-provavelmente forneça contexto para as mensagens dele e da tempestade e explique a lógica da empresa para investir em dinheiro de tornados-os promotores se recusaram a conceder a Schmidt (assim como potencialmente outra das supostas testemunhas da defesa) de seu testemunho, para o futuro, para o futuro, para o futuro, para o futuro, para a proscrição, a prospecção, a prospecção, a prospecção, a proscrição, a pretensão da defesa), por causa do futuro, para a proscrição, a prospecção, a prospecção, a prospecção, a prospecção, a pretensão da defesa). Peça o quinto e recusar -se a testemunhar em defesa de Storm.
“Você está olhando para processar todos na Dragonfly?” Failla perguntou a Rehn na sexta -feira.
“Nem todo mundo, mas Schmidt” e outro indivíduo, disse Rehn, De acordo com a imprensa do centro da cidade.
O governo então pediu ao juiz que selaria essa parte da transcrição da discussão em quadra aberta, o que ela concordou em fazer.
Qureshi levou para x na sexta -feira para defender o investimento de sua empresa em Tornado Cash, escrevendo:
“Acreditamos profundamente no direito dos americanos à privacidade, e a falta dela continua sendo um dos maiores problemas não resolvidos da cripto. “Carregar uma empresa de empreendimento por uma suposta má conduta de uma empresa de portfólio seria sem precedentes, especialmente nessas circunstâncias”.
Qureshi acrescentou que a Dragonfly “cooperou totalmente” com a investigação do governo sobre o Cash Tornado, que, segundo ele, começou em 2023.
“Depois de todo esse tempo-anos depois-, trazer acusações contra a libly seria ultrajante, ao contrário dos fatos, e induziria um efeito assustador a todo o investimento em tecnologias de criptografia e preservação de privacidade na América”, disse Qureshi. “Não acreditamos que o DOJ realmente traria acusações tão absurdas e infundadas. Mas se o fizerem, pretendemos se defender vigorosamente.”
