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ZachXBT expõe enorme escândalo do USDC
O investigador da rede ZachXBT publicou uma investigação detalhada alegando atrasos ou falhas no emissor de stablecoin USDC Circle para congelar receitas de roubo no valor de mais de US$ 420 milhões desde 2022.
Apelidado de “Arquivos do Círculo $USDC”, o tópico X destaca 15 casos em que a empresa tomou pouca ou nenhuma ação em relação a fundos ilícitos.
O emissor do USDC, Circle, foi responsabilizado por complacência regulatória de US$ 420 milhões
Entre os casos destacados está o mais recente: a exploração do Drift Protocol de US$ 285 milhões, que desde então causou um efeito dominó em 20 outros projetos baseados em Solana. ZachXBT notou um atraso de 6 horas na ação da Circle, durante a qual o hacker lavou vários lotes de USDC.
No mesmo ano, US$ 3 milhões (em USDC) dos US$ 16 milhões roubados da SwapNet permaneceram no endereço do hacker por 2 dias. As autoridades policiais e entidades privadas solicitaram um congelamento temporário, que a Circle não honrou.
Em outro caso importante, o sindicato norte-coreano do crime cibernético conhecido como Grupo Lazarus roubou US$ 1,5 bilhão em fevereiro de 2025. Hack de bybit. Embora Tether tenha congelado os endereços associados em poucas horas, a Circle supostamente esperou mais 24 horas antes de agir.
Outros relatórios detalham roubos que variam de US$ 200 mil a US$ 223 milhões. Os emissores atrasaram o congelamento por até 4 meses, enquanto alguns nunca congelaram endereços associados a malfeitores.
Fonte: X
Um usuário notou a ironia na inação da Circle, dizendo que bloquear esses endereços teria sido vantajoso para eles.
Violação regulatória na indústria de criptografia
Circle é o mais recente cripto player notável que supostamente desafia mandatos regulatórios relacionados a fluxos de fundos ilícitos. Outros são Binância e até mesmo a World Liberty Financial, associada a Trump, sendo ambas acusadas de fluxos ligados ao Irão.
A notícia questiona a confiabilidade da Circle, especialmente considerando que o USDC é a segunda maior moeda estável do mundo. A empresa também relatou a construção de um mecanismo de conformidade em 2024, mas seu uso parece ter fracassado.
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