Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
TRM Labs ‘não se envolve em nenhum’ bloqueio de endereços sancionados, apenas fornece ‘dados de risco’
TRM Na sequência de ataques de pó após a sanção do Tornado Cash, a TRM Labs emitiu uma declaração esclarecendo como as plataformas DeFi aproveitam seus dados para bloquear endereços de carteira afetados.
Protocolo DeFi Aave disse em 14 de agosto que a API do TRM Labs foi responsável por banir usuários em sua plataforma que tivessem uma conexão com o Tornado Cash. Em resposta, em 15 de agosto, a TRM Labs esclareceu que a lista de banimentos foi gerada com base nas configurações e limites de risco especificados pelo protocolo.
“… não nos envolvemos em nenhum bloqueio de endereços específicos e fornecemos nossos dados de risco a nossos clientes para uso em seus programas de conformidade. As organizações que usam o TRM definem suas próprias configurações e limites de risco para determinar quais endereços bloquear ou congelar.”
O suposto ataque de dusting que sinalizava endereços falsamente resultou da especificação incorreta de parâmetros que se adequam ao cenário da sanção Tornado Cash.
Como os protocolos DeFi estão usando a API TRM Wallet Screening
A TRM Labs é um provedor de dados blockchain que ajuda instituições financeiras e governos a combater fraudes, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Ele fornece endereços de blockchain sancionados pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA para ajudar seus clientes a tomar as ações necessárias contra endereços e entidades sancionados.
Para acessar detalhes na cadeia de endereços sancionados, as plataformas DeFi precisam se integrar à API TRM Wallet Screening. A API permite que o protocolo DeFI consulte dados sobre endereços e transações que foram sancionadas. O resultado geralmente será uma lista de endereços afetados sem nenhuma percepção do grau de envolvimento deles.
Para obter uma visão mais clara do motivo pelo qual um endereço foi sancionado, o protocolo pode configurar sua configuração para especificar o informações que deseja recuperar da API.
A configuração detalhará o nível de risco do endereço sancionado. No momento, a API da TRM classifica o limite de risco como:
- Risco de propriedade — O endereço está em uma lista de sanções.
- Risco de contraparte — O endereço transacionado com um endereço sancionado.
- Risco indireto — O endereço recebeu (ou enviou) fundos por meio de vários canais para (ou de) um endereço sancionado.
Isso explica o destino de muitos endereços capturados no ataque de pó, onde 0,1 ETH foi enviado para implicar endereços de alto perfil, como Brian Armstrong e Justin Sun. Os endereços foram inicialmente banidos, mas resolvidos após ajustes no parâmetro de sanção.
