Tribunal dos EUA rejeita processo antiterrorismo contra Binance, demandantes têm 60 dias para alterar

Um tribunal federal dos EUA rejeitou todas as reclamações apresentadas contra Binance sob a Lei Antiterrorismorejeitando as alegações de que a troca de criptografia ajudou ou conspirou com organizações terroristas.

Numa decisão de 62 páginas, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York descobriu que os demandantes não conseguiram estabelecer os elementos essenciais de seu caso. O processo envolvido 535 demandantes quem alegou isso Binance forneceu apoio material relacionado a 64 ataques terroristas.

De acordo com a decisão, os demandantes não demonstraram suficientemente que a Binance ajudou conscientemente grupos terroristas, participou de ataques ou conspirou com organizações terroristas.

No entanto, a demissão do tribunal não encerra necessariamente o caso. Os demandantes foram concedidos 60 dias para registrar uma reclamação alteradapermitindo-lhes rever as suas reivindicações à luz de uma recente decisão de recurso citada pelo tribunal.

Tribunal rejeita alegações principais

O processo acusado Binance de facilitar transações ligadas a grupos terroristas através da sua plataforma. Os demandantes argumentaram que as operações da bolsa permitiram indiretamente fluxos financeiros ligados a ataques.

O tribunal finalmente determinou que a denúncia não estabeleceu uma base legal que mostrasse que a Binance apoiou intencionalmente ou promoveu atividades terroristas.

A empresa também reiterou que investiu pesadamente em infraestrutura de conformidade e envolvimento regulatório nos últimos anos.

A vitória legal ocorre em meio a um escrutínio contínuo

A decisão judicial chega no momento em que a bolsa permanece sob escrutínio mais amplo de reguladores e legisladores.

No início deste mês, a Binance rejeitou as alegações de legisladores dos EUA de que a plataforma permitia US$ 1,7 bilhão em transferências de criptomoedas vinculadas a redes iranianas, contestando as alegações levantadas em uma investigação do Senado citando reportagens investigativas da mídia.

Essa disputa resultou de um inquérito liderado pelo senador norte-americano Richard Blumenthal, que solicitou registos relacionados com transações envolvendo entidades como Hexa Whale e Blessed Trust.

A investigação do senador citou relatórios que sugerem que as transferências de criptomoedas ligadas às redes iranianas e ao comércio de petróleo da Rússia que evita sanções podem ter passado pela bolsa.

A Binance negou essas acusações, afirmando que mantém procedimentos rígidos de conhecer seu cliente e triagem de sanções, e que coopera com as autoridades policiais.

A história regulatória ainda molda a supervisão da Binance

A posição legal e regulatória da empresa permanece acompanhada de perto após o acordo de 2023 com as autoridades dos EUA.

Esse acordo fez com que a Binance se declarasse culpada de violações das leis antilavagem de dinheiro e de sanções, pagasse uma multa de US$ 4,3 bilhões e aceitasse a supervisão dos monitores de conformidade dos EUA.

O fundador Changpeng Zhao também se declarou culpado de uma acusação relacionada e cumpriu pena de quatro meses de prisão.

Resumo Final

• Um tribunal federal dos EUA rejeitou as alegações antiterrorismo contra a Binance, decidindo que os demandantes não conseguiram estabelecer que a bolsa ajudou ou conspirou conscientemente com organizações terroristas.
• Os demandantes tiveram 60 dias para apresentar uma reclamação alterada, o que significa que a disputa legal poderia continuar apesar da demissão.