Tesouro dos EUA sanciona exchanges de criptomoedas do Reino Unido por suposta evasão de sanções ao Irã

O Tesouro dos EUA deu um passo decisivo na aplicação da criptografia, sancionando duas bolsas registradas no Reino Unido por supostamente ajudarem o Irã a escapar das sanções de longa data dos EUA. O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) teve como alvo Zedcex e Zedxion, acusando-os de facilitar fluxos financeiros em grande escala ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão. A medida marca uma grande mudança na forma como os reguladores tratam as plataformas criptográficas ligadas a economias sancionadas.

Exchanges acusadas de lidar com fundos vinculados ao IRGC

De acordo com o Tesouroa Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações desde agosto de 2022, com uma parte supostamente conectada a redes vinculadas ao IRGC. A análise do Blockchain também apontou mais de US$ 389 milhões movimentando-se através de carteiras vinculadas ao caso. OFAC designou especificamente sete Tron (TRX) endereços utilizados para encaminhar esses fundos, visando impedir o acesso futuro.

As bolsas estariam supostamente ligadas a Babak Zanjani, um controverso financista iraniano anteriormente preso por apropriação indébita de milhares de milhões de receitas petrolíferas. Autoridades dos EUA afirmam que Zanjani mais tarde ressurgiu como uma figura-chave ajudando o regime iraniano a movimentar dinheiro discretamente, usando infraestrutura criptográfica para contornar as restrições bancárias tradicionais.

Indivíduos e autoridades de segurança também são sancionados

Além das trocas, o OFAC sancionou sete indivíduos iranianos, incluindo altos funcionários de segurança e inteligência. As autoridades acusaram-nos de permitir o branqueamento de capitais e de apoiar a repressão interna. O Tesouro enfatizou que as ferramentas criptográficas tornaram mais fácil para essas redes ocultar os fluxos de fundos, razão pela qual plataformas inteiras, e não apenas carteiras individuais, foram visadas.

Como resultado das sanções, os cidadãos dos EUA estão proibidos de interagir com a Zedcex e a Zedxion, e quaisquer bens a eles ligados sob jurisdição dos EUA estão agora congelados.

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Um ponto de viragem para a aplicação da criptografia

Esta ação estabelece um novo precedente. Até agora, o OFAC concentrou-se principalmente em sancionar carteiras ou atores específicos. Visar bolsas de valores completas para operar dentro do sistema financeiro do Irão sinaliza uma posição mais dura. A mensagem para as plataformas criptográficas globais é clara: a fraca conformidade e os pontos cegos jurisdicionais acarretam consequências graves.

Autoridades do Tesouro disseram que o Irã tem recorrido cada vez mais a ativos digitais para aliviar a pressão econômica das sanções. Ao encerrar os cripto-rails ligados ao país, os EUA esperam aumentar o custo e a complexidade destes esforços.

O que isso significa para a criptografia

As sanções enviam um aviso claro à indústria criptográfica do Reino Unido de que a distância regulatória não é mais um escudo. Embora a Zedcex e a Zedxion sejam entidades registadas no Reino Unido, a ação da OFAC mostra que as bolsas que operam sob a bandeira do Reino Unido ainda podem enfrentar consequências graves se forem consideradas facilitadoras de atividades financeiras sancionadas. Para empresas de criptografia sediadas no Reino Unido, isso aumenta significativamente o nível de conformidade.

A medida também aumenta a pressão sobre os reguladores do Reino Unido para reforçar a supervisão das empresas de criptografia registradas, uma vez que as falhas podem atrair a fiscalização internacional, em vez de permanecerem como um problema de conformidade local. Com efeito, as sanções reforçam que as plataformas criptográficas do Reino Unido estão a ser tratadas como parte do sistema financeiro global e não como uma lacuna regulamentar, e os erros podem rapidamente transformar-se em ações de aplicação transfronteiriças, com graves consequências operacionais e de reputação.

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