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A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou em 7 de setembro o resultado de um caso contra uma empresa sul-africana envolvida em fraude criptográfica. A CFTC disse que um juiz emitiu uma ordem de consentimento…
A Genesis Global Trading deve encerrar suas operações ainda este mês, de acordo com um e-mail enviado aos clientes em 5 de setembro e confirmado em um comentário para CriptoSlate. A decisão de encerrar a plataforma de negociação de balcão…
Algumas das primeiras negociações de criptomoedas da Binance.US foram realizadas internamente e constituíram operações de lavagem, disse o Wall Street Journal em 24 de julho. O jornal disse que Binance.US viu $ 70.000 em negociação de Bitcoin em sua primeira…
Os autores de uma ação coletiva acusaram um dos criadores de mercado da Celsius de manipulação de mercado, informou a Bloomberg em 23 de junho. Wintermute é acusado de lavagem de dinheiro Os ex-investidores da Celsius disseram que Wintermute engajou-se…
Genesis Capital entrou com uma ação plano de reorganização atualizado em 13 de junho, dias depois que o tribunal de falências estendeu as negociações de mediação com as partes interessadas relevantes para 2 de agosto. É uma versão atualizada do…
A Coinbase ganhou quase $ 470.000 em restituição como parte de um caso de negociação com informações privilegiadas em andamento, de acordo com um relatório do Wall Street Journal em 10 de abril. Esse relatório indica que Nikhil Wahi, que…
O volume de negociação de tokens não fungíveis (NFT) registrou seu quarto crescimento consecutivo durante o mês de fevereiro, de acordo com um relatório recente da CoinGecko. O volume total de negociação de NFT Wash aumentou para US$ 580 milhões,…
A Binance transferiu mais de US$ 400 milhões da conta da Binance US no Silvergate Bank. EUCuriosamente, o CEO da Binance Changpeng Zhao é nomeado como gerente nos documentos da empresa. Um relatório recente de Reuters revelou que a Binance…
A China lançará uma plataforma regulamentada para negociar tokens de negociação não fungíveis (NFTs) conhecida como China Digital Asset Trading Platform em 1º de janeiro de 2023, de acordo com a mídia local Sina Notícias. A Chinese Technology Exchange, a…
Funcionário da Coinbase Pete Kim acusou proeminente influenciador de criptomoedas Cobie de espalhar reclamações de informações privilegiadas contra a Coinbase por causa de seu acordo de parceria com a FTX. Cobie disse que o patrocínio da FTX à UpOnlyTV nunca…
