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Num julgamento histórico, Mark Scott, ex-advogado de alto escalão da Locke Lord LLP, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em 25 de janeiro por lavagem de US$ 400 milhões derivados do infame esquema Ponzi OneCoin. A sentença no…
Irina Dilkinska, que supostamente atuou como “Chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade” do suposto projeto de criptografia, se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 9 de novembro em um tribunal federal de Manhattan.…
contribuinte Postou: 13 de setembro de 2023 O juiz também ordenou que o líder do esquema criptográfico pagasse US$ 300 milhões em confisco. OneCoin foi um notório golpe de criptografia que fraudou 3,5 milhões de pessoas em US$ 4 bilhões.…
Karl Sebastian Greenwood, um dos cofundadores do notório esquema de criptografia OneCoin, foi condenado a 20 anos de prisão, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 12 de setembro. As…
de Anúncios Irina Dilkinska, uma mulher búlgara envolvida no golpe criptográfico OneCoin, foi extraditada para os EUA e foi acusada, de acordo com o DOJ em 21 de março. Dilkinska enfrenta várias acusações Um anúncio do Departamento de Justiça dos…
Karl Greenwood, co-fundador do esquema de pirâmide OneCoin, se declarou culpado de acusações federais dos EUA de acordo com um Comunicado de imprensa pelo Departamento de Justiça. Os promotores afirmam que o suposto projeto de criptomoeda tem sido fraudulento desde…
O fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi considerado culpado de várias acusações, de acordo com um declaração do Departamento de Justiça dos EUA em 16 de dezembro. Greenwood se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude…
Um britânico Christopher Hamilton será extraditado para os EUA para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica após ser indiciado no golpe OneCoin de US $ 4 bilhões, de acordo com Lei 360. Hamilton e seu co-acusado Robert…
A fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como “Cryptoqueen”, foi adicionado à lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI por seu papel em supostamente fraudar investidores de mais de US$ 4 bilhões. Esta ação foi tomada pelo FBI…
