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Pastor e esposa de Denver acusados de fraudar mais de 300 pessoas em um esquema criptográfico Casal enfrenta acusações por seu esquema enganoso de INDXcoin, explorando a confiança da comunidade da igreja Um pastor e sua esposa de Denver, Colorado,…
O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a acusação de quatro indivíduos implicados em uma operação sofisticada para lavar milhões de dólares fraudados de vítimas por meio de golpes de investimento em criptomoedas, de acordo com um relatório de 14 de…
A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o FBI anunciaram três prisões relacionadas a um esquema de US$ 10 milhões envolvendo criptomoeda em 16 de novembro. As autoridades afirmaram que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu…
O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou seis indivíduos em conexão com um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro envolvendo criptografia como ferramenta de lavagem de dinheiro. Processos judiciais datados 18 de outubro indicam que os indivíduos acusados trabalharam…
A Polícia Civil do Rio realiza, na manhã desta quarta-feira (13), uma operação para combater extorsões praticadas por agentes da prefeitura do Rio contra donos de escolinhas esportivas nas areias da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da…
contribuinte Postou: 13 de setembro de 2023 O juiz também ordenou que o líder do esquema criptográfico pagasse US$ 300 milhões em confisco. OneCoin foi um notório golpe de criptografia que fraudou 3,5 milhões de pessoas em US$ 4 bilhões.…
Os promotores estaduais de Michigan anunciaram ameaças criminais na terça-feira (18) contra os 16 republicanos que serviram como falsos herdeiros em 2020, um divisor de águas nas negociações federais e estaduais ainda em andamento sobre as consequências das eleições de…
A policia federal (PF) provocou o envolvimento de militares do Exércitode alta patente, em um esquema de vazamento de informações sobre operações para combater garimpos ilegais em Japurá no interior do amazonas. As investigações tiveram início em outubro de 2020,…
A Policia Federal (PF) investiga policiais militares do Rio Grande do Sul suspeitos de participação em um esquema de cambistas informais na fronteira do Brasil com Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Segundo apuração da PF do estado, os…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou um homem de Nevada por sua participação em um esquema de criptomoeda chamado CoinDeal em 19 de maio. O DOJ disse que Bryan Lee, residente em Nevada, conspirou com o líder da…
